截至2025年11月14日收盘，宁波远洋(601022)报收于10.11元，下跌0.39%，换手率5.53%，成交量13.74万手，成交额1.4亿元。
资金流向
11月14日主力资金净流出795.32万元，占总成交额5.69%；游资资金净流入482.83万元，占总成交额3.45%；散户资金净流入312.48万元，占总成交额2.23%。
上海市锦天城律师事务所关于宁波远洋运输股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书
上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认宁波远洋运输股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。本次股东大会审议通过了取消监事会并修订公司章程的议案，以及多项公司治理制度修订议案，表决结果合法有效。
宁波远洋运输股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告
宁波远洋运输股份有限公司于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会并修订公司章程的议案，以及多项公司治理制度的修订与制定议案，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。表决结果合法有效，无否决议案。出席会议的股东所持有表决权股份占公司总股本的83.3720%。
宁波远洋运输股份有限公司章程（2025年11月）
宁波远洋运输股份有限公司章程于2022年12月8日在上海证券交易所上市后生效，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、利润分配政策、党组织设置等内容。公司注册资本为130,863.3334万元，主营业务为国际班轮运输、水路货物运输等。章程规定了股份发行、转让、回购条件，股东会和董事会的议事规则，以及利润分配、财务审计、信息披露等制度。独立董事、审计委员会、专门委员会的职责也予以明确。
宁波远洋运输股份有限公司信息披露制度（2025年11月）
宁波远洋运输股份有限公司为加强信息披露管理，确保信息真实、准确、完整，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程，制定了信息披露事务管理制度。制度明确了信息披露的基本原则、内容、程序及相关责任主体。信息披露包括定期报告和临时报告，重大事件需及时披露。董事会负责制度实施，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体执行。审计委员会负责监督。公司应按规定披露定期报告，发生重大事项应及时履行信息披露义务。
宁波远洋运输股份有限公司内部审计制度（2025年11月）
为进一步加强公司经营管理，发挥内部审计监督作用，宁波远洋运输股份有限公司依据《公司法》《审计法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程，制定了内部审计制度。该制度明确了内部审计的定义、适用范围、机构设置及职责权限。公司设立董事会审计委员会，内审部作为其日常办事机构，独立开展工作，负责对公司及下属单位的财务、内部控制、经营活动等进行审计监督。内审部有权检查财务资料、参与相关会议、调查取证，并对发现的问题提出处理意见。制度还规定了审计工作程序、内部控制评价要求以及对审计人员和被审计单位的责任追究机制。
宁波远洋运输股份有限公司对外投资管理制度（2025年11月）
宁波远洋运输股份有限公司为加强对外投资内部控制，规范投资行为，防范风险，提高效益，依据《公司法》《证券法》《股票上市规则》及公司章程，制定本制度。对外投资包括对子公司、参股公司投资，联营、合营，股权或资产收购、兼并、出售、置换等。公司委托贷款、证券投资等参照执行。投资应符合国家产业政策，符合公司战略，注重风险控制和投资回报。明确股东会、董事会等决策权限，达到规定标准的重大交易需披露并提交股东会审议。制度还规定了投资后续管理、转让与回收、信息披露等内容。
宁波远洋运输股份有限公司对外担保决策制度（2025年11月）
宁波远洋运输股份有限公司为维护投资者利益，规范对外担保行为，控制资产运营风险，依据《公司法》《民法典》《股票上市规则》等法律法规及公司章程，制定对外担保管理制度。制度明确对外担保定义、管理原则、担保对象资格审查、审批程序、合同签署与管理、信息披露及法律责任等内容。公司对外担保须经董事会或股东会批准，严禁未经授权担保。为控股股东、实际控制人提供担保须提供反担保，并由股东会审批。公司应持续监控被担保人财务状况，及时披露担保事项。
宁波远洋运输股份有限公司累积投票制实施细则（2025年11月）
宁波远洋运输股份有限公司制定累积投票制实施细则，规范董事选举行为。股东在选举董事时，每一股份拥有与应选人数相等的投票权，可集中或分散投给候选人。选举独立董事和非独立董事分别进行，投票数不得超过所持股份与应选人数乘积。当选董事需获得出席股东所持有效表决权过半数支持。若当选人数不足，将进行后续选举。
宁波远洋运输股份有限公司关联交易决策制度（2025年11月）
为规范宁波远洋运输股份有限公司的关联交易行为，确保关联交易的合法性、公允性、合理性，保障股东特别是中小股东和公司合法权益，依据相关法律法规及公司章程，制定本制度。明确关联人及关联交易的认定标准，规定关联交易的审议程序、信息披露要求及定价原则。关联交易需经独立董事专门会议审议，并根据交易金额履行董事会或股东会审议程序。对于日常关联交易、共同投资、购买出售资产等事项，分别规定了具体的审议与披露要求。部分符合条件的交易可豁免关联交易审议和披露。
宁波远洋运输股份有限公司股东会议事规则（2025年11月）
宁波远洋运输股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决及决议等内容。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议由董事长主持，审议事项包括董事会报告、利润分配、董事任免、修改章程等。决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数或三分之二以上表决权通过。公司应保证股东依法行使权利，并聘请律师对会议出具法律意见。
宁波远洋运输股份有限公司防范大股东及其他关联方资金占用制度（2025年11月）
为防止大股东及其他关联方占用公司资金，维护股东和债权人权益，宁波远洋运输股份有限公司依据相关法律法规及公司章程制定本制度。制度明确禁止大股东通过垫付费用、拆借资金、代偿债务等方式非经营性占用公司资金，严禁以无真实交易背景的票据或明显违背商业逻辑的方式提供资金。公司董事长为防范资金占用第一责任人，董事会审计委员会、财务部、内审部需定期检查并报告资金往来情况。建立‘占用即冻结’机制，发现资金被占用立即申请司法冻结大股东股份，原则上以现金清偿占用资金。
宁波远洋运输股份有限公司独立董事工作制度（2025年11月）
为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事作用，保护中小股东权益，宁波远洋运输股份有限公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程，制定独立董事制度。该制度明确了独立董事的定义、任职条件、提名选举、职责权限、履职方式及保障措施等内容。独立董事需保持独立性，原则上最多在三家上市公司任职，且在公司董事会中占比不低于三分之一，至少有一名为会计专业人士。独立董事应参与决策、监督制衡、提供专业咨询，维护公司整体利益。公司设审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中审计委员会由会计专业独立董事任召集人。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。
宁波远洋运输股份有限公司董事会议事规则（2025年11月）
宁波远洋运输股份有限公司制定了董事会工作规则，明确了董事会的组成、职权、会议程序及董事长职责等内容。董事会由9名董事组成，行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长十日内召集。董事可委托其他董事代为出席，但需遵守关联董事回避、独立董事不得委托非独立董事等规定。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。会议决议需形成书面记录并由董事签署。
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