股市必读：博晖创新（300318）11月14日主力资金净流出2181.83万元

截至2025年11月14日收盘，博晖创新(300318)报收于7.8元，下跌4.53%，换手率12.64%，成交量100.92万手，成交额7.92亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：11月14日主力与游资资金合计净流出超4300万元，散户资金净流入4311.83万元。
• 来自【公司公告汇总】：博晖创新拟取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会承接。
• 来自【公司公告汇总】：公司提名刁举鹏为非独立董事候选人，曾成林、沈勇因工作调整辞去董事职务。
• 来自【公司公告汇总】：董事会、监事会已审议通过续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用共计170万元。
• 来自【公司公告汇总】：公司将于2025年12月1日召开第一次临时股东大会，审议修订章程、补选董事等多项议案。

交易信息汇总

11月14日主力资金净流出2181.83万元；游资资金净流出2130.0万元；散户资金净流入4311.83万元。

公司公告汇总

博晖创新第八届董事会第十五次会议于2025年11月13日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于补选非独立董事的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》及《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。其中，多项议案尚需提交公司股东大会审议。会议决定于2025年12月1日召开2025年第一次临时股东大会，审议相关事项。

第八届监事会第十四次会议于2025年11月13日召开，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，承担财务报告审计与内部控制报告审计工作。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用为170万元，其中财务报告审计费用150万元，内部控制报告审计费用20万元。该事项已经董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。大华会计师事务所具备证券从业资格，近三年存在部分证券虚假陈述责任纠纷诉讼，但不影响其正常经营。

公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会承接；增设一名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。同时修订《公司章程》及相关治理制度，涉及法定代表人职责、股东权利、董事会构成及职权、审计委员会职能等内容。相关议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会近日收到非独立董事曾成林先生、沈勇女士的书面辞职报告，二人因工作调整原因辞去董事及相关职务。曾成林先生辞职后仍担任公司生物制品事业部副总经理兼工程师，沈勇女士不再担任公司任何职务。公司提名刁举鹏先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满。该事项尚需提交公司股东大会审议。刁举鹏先生未持有公司股票，与公司主要股东及高管无关联关系，具备董事任职资格。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司将于2025年12月1日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年11月24日。会议审议事项包括修订《公司章程》《股东会议事规则》等治理制度、补选非独立董事、续聘2025年度审计机构等议案。其中修订章程及相关议事规则为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议对中小投资者表决单独计票。

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