股市必读：恒邦股份（002237）11月14日董秘有最新回复

截至2025年11月14日收盘，恒邦股份(002237)报收于13.58元，下跌2.02%，换手率2.39%，成交量24.77万手，成交额3.39亿元。

董秘最新回复

投资者： 董秘您好，请问贵公司截止到目前为止股东人数是多少，谢谢！
董秘： 尊敬的投资者，您好，截至2025年11月10日，公司的股东人数为59950户，感谢您的关注！

投资者： 董秘好，请问截至2025年11月10日，公司的股东人数是多少？谢谢。
董秘： 尊敬的投资者，您好，截至2025年11月10日，公司的股东人数为59950户，感谢您的关注！

投资者： 我是公司股东，请问截至2025年11月10日，公司最新股东人数？谢谢
董秘： 尊敬的投资者，您好，截至2025年11月10日，公司的股东人数为59950户，感谢您的关注！

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月14日主力资金净流出5568.51万元，散户资金承接明显，净流入4721.77万元。
• 来自公司公告汇总：恒邦股份拟取消监事会，原职能由董事会审计委员会行使，相关议案将提交股东大会审议。
• 来自公司公告汇总：公司决定提前赎回“恒邦转债”，赎回登记日为2025年11月27日，持有人需及时转股避免损失。
• 来自公司公告汇总：董事会提名陈志武、钟美瑞为独立董事候选人，其中钟美瑞尚未取得独董资格证书但承诺参训获取。

交易信息汇总

资金流向

11月14日主力资金净流出5568.51万元；游资资金净流入846.74万元；散户资金净流入4721.77万元。

公司公告汇总

关于提前赎回恒邦转债的第二十次提示性公告

山东恒邦冶炼股份有限公司决定提前赎回“恒邦转债”，赎回价格为100.28元/张，赎回登记日为2025年11月27日，停止交易日为2025年11月25日，赎回日为2025年11月28日。截至赎回登记日收市后未转股的可转债将被强制赎回并摘牌。持有人需注意在限期内转股，避免因赎回造成损失。

第九届董事会第三十六次会议决议公告

山东恒邦冶炼股份有限公司于2025年11月14日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于补选独立董事的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》及《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。会议表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

第九届监事会第二十七次会议决议公告

山东恒邦冶炼股份有限公司于2025年11月14日召开第九届监事会第二十七次会议，审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》及相关监管规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事、监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度将予以废止。该议案尚需提交股东大会审议。

关于召开2025年第六次临时股东大会的通知

山东恒邦冶炼股份有限公司将于2025年12月02日召开2025年第六次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点位于山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司会议室。股权登记日为2025年11月21日。会议审议事项包括关于取消监事会及修订《公司章程》的议案、补选两名独立董事、修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》。其中补选独立董事采用累积投票制，候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。会议同时提供网络投票方式，中小投资者表决将单独计票。

关于取消监事会及修订《公司章程》的公告

山东恒邦冶炼股份有限公司于2025年11月14日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。根据新《公司法》及相关监管要求，公司拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度同步废止。在股东大会审议通过前，现任监事会继续履行职责。公司同时对《公司章程》中涉及监事、监事会的相关条款进行修订，包括股东权利、提案主体、会议召集、表决机制等内容。本次修订尚需提交股东大会审议，最终以工商登记机关核准为准。

独立董事提名人声明与承诺（陈志武）

山东恒邦冶炼股份有限公司董事会提名陈志武为公司第九届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连续任职未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺（钟美瑞）

山东恒邦冶炼股份有限公司董事会提名钟美瑞为第九届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。提名人确认与被提名人无利害关系，被提名人未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或提供相关服务，不存在不得担任独立董事的情形。钟美瑞尚未取得独立董事资格证书，但承诺参加最近一次培训并取得证书。

独立董事候选人声明与承诺（陈志武）

陈志武作为山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，未在公司及其附属企业任职，与公司主要股东无利益关联，且未为公司提供财务、法律等服务。同时承诺在任职期间勤勉尽责，遵守监管规定。

独立董事候选人声明与承诺（钟美瑞）

钟美瑞作为山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其控股股东关联企业任职，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内无相关利益往来情形。钟美瑞承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

关于补选独立董事的公告

山东恒邦冶炼股份有限公司因独立董事黄健柏、焦健辞职，导致独立董事人数不足董事会成员的三分之一，故提名钟美瑞、陈志武为第九届董事会独立董事候选人。钟美瑞拟任提名委员会委员、战略委员会委员，陈志武拟任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。两人均未持有公司股份，与公司无关联关系，未受过处罚。钟美瑞尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加培训获取。任职资格需深交所备案无异议后提交股东大会审议。

公司章程（2025年11月）

山东恒邦冶炼股份有限公司章程于二〇二五年十一月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、股东大会、董事会、监事会、党委会、财务会计制度、利润分配、股份回购、合并分立、解散清算等内容。章程规定公司注册资本为1,148,032,681元，股份总数为1,148,032,681股，均为人民币普通股。公司设董事会，由九名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。公司设总经理及其他高级管理人员。公司设立党委会，发挥领导作用，重大事项须经党委研究讨论后由董事会或经理层决定。利润分配政策明确现金分红条件及程序。

股东大会议事规则

山东恒邦冶炼股份有限公司制定股东大会议事规则，明确股东大会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。股东大会分为年度和临时会议，年度股东大会每年召开一次。公司在特定情况下需在两个月内召开临时股东大会。会议召集、提案程序、股东参会资格、表决方式及决议效力等内容均依据《公司法》《证券法》及公司章程制定。股东大会应保证股东依法行使权利，董事会应切实履行组织职责。

董事会议事规则

山东恒邦冶炼股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序。规则包括董事会定期会议和临时会议的召开条件、提案程序、会议召集与主持、通知方式及内容、会议审议与表决程序、决议形成条件、回避表决情形、会议记录与档案保存等内容。董事会会议需有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票制。涉及关联交易时，关联董事需回避表决。会议档案由董事会秘书保存，保存期限为十年。

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