股市必读：荣昌生物（688331）11月14日主力资金净流入6289.42万元，占总成交额11.55%

截至2025年11月14日收盘，荣昌生物(688331)报收于90.08元，上涨1.21%，换手率3.73%，成交量6.06万手，成交额5.44亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：11月14日主力资金净流入6289.42万元，占总成交额11.55%。
• 来自【公司公告汇总】：荣昌生物将于2025年12月2日召开第三次临时股东会，审议2026-2028年度日常关联交易预案等多项治理制度修订议案。

交易信息汇总

资金流向

11月14日主力资金净流入6289.42万元，占总成交额11.55%；游资资金净流出2556.49万元，占总成交额4.7%；散户资金净流出3732.93万元，占总成交额6.86%。

公司公告汇总

荣昌生物2025年第三次临时股东会的通知

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司将于2025年12月2日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于预计2026-2028年度日常关联交易的议案》及多项公司治理制度修订议案，包括关联交易、对外担保、对外投资、募集资金管理制度等。其中日常关联交易议案涉及关联股东回避表决，并对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年11月27日，A股股东可于2025年12月1日办理参会登记。

荣昌生物关于修订公司部分治理制度的公告

荣昌生物于2025年11月13日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。本次修订涉及《关联（连）交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》等13项制度。其中，前四项制度修订尚需提交公司股东会审议。修订后的制度全文已在上海证券交易所网站披露。

荣昌生物信息披露管理制度

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范信息披露行为，确保信息的真实、及时、准确、完整、公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《科创板上市规则》《联交所上市规则》等法律法规及公司章程制定。主要内容包括信息披露的基本原则、定期报告与临时报告的披露要求、重大事项的披露程序、内幕信息管理、信息披露的责任划分及保密措施等。公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责具体协调，董事会审核委员会负责监督。

荣昌生物内部审计管理制度

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司制定内部审计管理制度，旨在规范财务收支、经营活动、内部控制和风险管理，确保内部审计独立、客观。制度明确内部审计部门对审核委员会负责，履行审计监督、检查、调查等职责，涵盖财务报告、内部控制、风险管理等领域。审计部门具有参会、检查、调查、冻结、制止等权限，发现问题及时报告并督促整改。公司董事会或审核委员会应依据审计报告出具年度内部控制自我评价报告，并披露。对阻碍审计、提供虚假资料、拒不整改等行为，将给予通报批评、经济处罚或追责。

荣昌生物募集资金管理制度

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、投向变更及监督管理。募集资金应专款专用，存放于专项账户，实行三方监管协议。公司使用募集资金需符合国家产业政策，主要用于主营业务和科技创新领域。暂时闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，但须履行相应审议程序。变更募集资金用途、对外转让募投项目等重大事项需经董事会和股东大会审议，并及时披露。

荣昌生物关联（连）交易管理制度

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司制定了关联（连）交易管理制度，旨在规范公司与关联方之间的交易行为，确保关联交易的合法性、公允性和合理性。制度明确了关联方及关联（连）交易的认定标准，涵盖《科创板上市规则》和《联交所上市规则》的相关规定。公司设立董事会审核委员会监督关联交易的决策与披露，明确关联交易的审批权限和程序，包括董事会、股东会的审议要求。对于持续性关联交易，需签订书面协议并定期披露。制度还规定了信息披露内容、责任追究机制及联系人、非重大子公司的定义等。

荣昌生物对外投资管理制度

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司制定了对外投资管理制度，旨在规范对外投资行为，加强管理，防范风险，提高效益，维护公司及股东权益。制度依据《公司法》《证券法》《科创板上市规则》《联交所上市规则》及公司章程制定。对外投资包括短期投资和长期投资，涵盖股权投资、合资合作、资产收购等。投资决策由股东会、董事会及运营办公会分级审批，明确各类投资事项的审批权限。子公司对外投资须经公司审批。制度还规定了投资项目的决策程序、财务管理、人事管理、信息披露等内容。

荣昌生物对外担保管理制度

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司制定对外担保管理制度，明确对外担保的审查、审批程序及管理要求。制度规定公司对外担保需经董事会或股东会审议，特定情况下需经股东会特别决议。为关联方提供担保需经非关联董事及股东会批准，并要求控股股东提供反担保。公司财务、法务部门负责担保事项的具体执行与风险管理，审计部门负责监督。制度同时明确了违规担保的责任追究机制。

荣昌生物董事和高级管理人员持股变动管理规定

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司制定董事和高级管理人员持股变动管理办法，明确适用范围、股份变动行为规范、禁止交易情形、信息申报与变动公告要求等内容。规定董事和高管每年转让股份不得超过所持股份的25%，离职后半年内不得转让股份。在定期报告披露前、重大事项决策期间等时段禁止买卖股票。持股变动须在2个交易日内报告并公告，减持需提前披露计划。违反短线交易规定所得收益归公司所有。

荣昌生物第二届董事会第三十一次会议决议公告

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司于2025年11月13日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，拟修订包括《关联（连）交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》等在内的多项治理制度，其中四项制度需提交股东会审议。会议还审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年12月2日召开临时股东会。董事会会议召集和召开程序合法有效。

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