每周股票复盘：四方科技（603339）取消监事会并召开Q3业绩说明会

截至2025年11月14日收盘，四方科技（603339）报收于13.72元，较上周的13.91元下跌1.37%。本周，四方科技11月11日盘中最高价报14.02元。11月13日盘中最低价报13.66元。四方科技当前最新总市值42.46亿元，在通用设备板块市值排名146/217，在两市A股市值排名3823/5165。

本周关注点

• 公司公告汇总：四方科技召开2025年第一次临时股东大会，审议通过取消监事会、修订公司章程等议案。
• 公司公告汇总：董事钱丹因工作调整辞任后被选举为职工代表董事，任期至本届董事会届满。
• 公司公告汇总：公司将于2025年11月20日召开2025年第三季度业绩说明会，介绍经营成果并回应投资者提问。

公司公告汇总

上海市通力律师事务所就四方科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见。本次股东大会采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案，以及多项治理制度修订议案。表决结果均获得出席会议股东所持表决权的多数通过，其中特别决议事项已获三分之二以上通过。律师事务所认为本次股东大会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

四方科技集团股份有限公司于2025年11月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案，以及修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《重大财务决策管理制度》《募集资金管理办法》等多项治理制度的议案。会议由董事会召集，董事长黄杰主持，出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的42.3906%。上述议案均已通过，其中议案1为特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过。上海市通力律师事务所对会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。

四方科技集团股份有限公司董事钱丹因工作调整申请辞去第五届董事会董事职务，辞任后将继续担任公司研发部主任。公司于2025年11月12日召开职工代表大会，选举钱丹为第五届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。钱丹符合董事任职资格，持有公司0.58%股份，未有未履行承诺事项。本次调整不影响董事会正常运作。

四方科技集团股份有限公司将于2025年11月20日13:00-14:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司2025年第三季度经营成果、财务状况，并回答投资者提问。投资者可于2025年11月13日至11月19日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱zqb@ntsquare.com提前提问。参会人员包括董事长/总经理黄杰先生、财务负责人/董事会秘书黄鑫颖女士及独立董事李昌莲女士。说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议情况。

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