截至2025年11月14日收盘，兴通股份（603209）报收于15.77元，较上周的15.69元上涨0.51%。本周，兴通股份11月14日盘中最高价报15.92元。11月12日盘中最低价报15.28元。兴通股份当前最新总市值51.25亿元，在航运港口板块市值排名31/34，在两市A股市值排名3315/5165。
兴通海运股份有限公司于2025年11月10日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事长陈兴明主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议股东共160人，代表有表决权股份总数的52.7902%。会议审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更登记的议案》及《关于修订和新增相关制度的议案》中的多项子议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。所有议案均获通过，无否决议案。上海市锦天城律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、表决结果合法有效。
非独立董事柯文理因公司治理结构调整辞去董事职务，但仍继续担任公司副总经理及其他子公司董事职务。同日，公司召开职工代表大会，选举柯文理为第二届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。柯文理符合董事任职资格，兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一，直接持有公司股份11,760,000股，将继续履行相关公开承诺。
公司制定《募集资金管理办法》，明确募集资金须存放在董事会批准的商业银行专用账户，实行专户存储、专款专用，不得用于财务性投资或变相改变用途。使用募集资金需履行审批程序，涉及变更用途、置换自筹资金、现金管理等事项须经董事会或股东大会审议通过，并及时披露。公司应定期披露使用情况，接受保荐人督导，审计机构每年出具鉴证报告。
公司制定《对外投资管理制度》，明确对外投资由股东会、董事会、总经理分级审批，重大投资需经董事会或股东会审议通过。子公司对外投资需公司事先批准。制度涵盖投资决策流程、组织管理、转让与收回、人事、财务审计及信息披露等内容。
公司发布《控股股东、实际控制人行为规范》，要求其维护公司资产、人员、财务、机构和业务独立，不得占用公司资金或要求违规担保。须依法履行信息披露义务，不得进行内幕交易或操纵市场。股份交易和控制权转让应遵守程序，确保公允，防止损害公司及其他股东利益。
公司发布《董事和高级管理人员行为规范》，明确其应履行忠实、勤勉义务，维护公司及股东利益。规范涵盖任职行为、决策程序、信息披露、利益冲突防范、关联交易、对外担保、内幕信息管理等方面，强调不得挪用资金、不得违规交易，须审慎审议重大事项，并建立报告与问责机制。
公司制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，董事薪酬由股东会审议，高级管理人员薪酬由董事会审议，薪酬与公司效益、工作目标和长远利益挂钩。独立董事按月领取固定津贴，其他董事和高管按岗位及绩效考核领取薪酬。薪酬调整参考行业水平、通胀、公司盈利等因素，可设立专项奖惩。制度自股东会审议通过后实施。
公司制定《对外担保管理制度》，对外担保实行统一管理，须经董事会或股东会审议批准。对控股子公司的担保视同公司行为，需提供反担保。财务部负责审核管理，证券部负责信息披露。
公司制定《关联交易管理制度》，明确关联人和关联交易范围，关联交易应遵循平等、自愿、公平、公正原则，确保定价公允、程序合规、信息披露规范。重大关联交易需经董事会或股东会审议并及时披露。禁止通过关联交易损害股东利益，不得隐瞒关联关系或规避审议程序。
公司制定《会计师事务所选聘制度》，选聘需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定。采用竞争性谈判或公开招标方式，质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。审计项目合伙人和签字注册会计师服务满5年后连续5年不得参与。改聘会计师事务所需在被审计年度第四季度结束前完成，相关信息在年度报告中披露。
公司制定《股东会网络投票管理制度》，规范股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的行为。股东会应提供现场会议及网络投票方式，股东可通过交易系统或互联网平台参与投票。同一股份只能选择一种表决方式。制度适用于累积投票制下的董事选举、多账户股东投票及名义持有人投票安排，自股东会审议通过之日起执行。
公司制定《独立董事工作制度》，独立董事人数为4名，不少于董事总人数的1/3，须具备五年以上相关工作经验，且不在公司及其关联方任职或存在利害关系。独立董事应参与决策、监督制衡、提供专业咨询，维护公司整体利益，尤其保护中小股东权益。每年现场工作时间不少于15日，需对关联交易、重大事项发表独立意见，可独立聘请中介机构。公司应保障其知情权和履职条件。
公司发布《董事会议事规则》，董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长和副董事长各1人。董事会行使召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。下设战略、审计、提名、薪酬与考核、安全与环保五个专门委员会。会议召集、通知、表决程序及决议执行按规则执行，重大事项需经股东会审议。规则自股东会审议通过之日起实施。
公司制定《股东会议事规则》，股东会为公司权力机构，负责选举董事、审议利润分配方案、决定重大资产处置、修改公司章程等事项。涉及重大交易、对外担保、财务资助等事项需经董事会审议通过后提交股东会审议。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议表决采用记名投票方式，关联股东需回避表决，律师需对会议出具法律意见。
公司制定《累积投票制度实施细则》，适用于单一股东及其一致行动人持股比例达30%以上或选举两名以上独立董事的情形。股东大会选举董事时实行累积投票制，独立董事与非独立董事分开投票。细则明确董事候选人提名方式、程序、信息披露、投票操作流程、计票规则及当选条件，并要求履行相关信息披露义务。
公司制定《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》，明确禁止通过拆借资金、委托贷款、代偿债务等方式将资金提供给控股股东及其关联方使用。董事会负责管理，董事长为第一责任人，财务负责人和相关人员需监控资金流向。审计委员会定期检查非经营性资金往来情况，内审部门负责监督内部控制执行。若发生资金占用情形，公司将采取诉讼、财产保全等措施，并及时向监管部门报告。
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