每周股票复盘：天洋新材（603330）将召开业绩说明会并补流4000万

截至2025年11月14日收盘，天洋新材（603330）报收于8.51元，较上周的8.38元上涨1.55%。本周，天洋新材11月10日盘中最高价报8.68元。11月12日盘中最低价报8.32元。天洋新材当前最新总市值36.82亿元，在塑料板块市值排名51/71，在两市A股市值排名4197/5165。

本周关注点

• 公司公告汇总：天洋新材将于2025年11月21日举办第三季度业绩说明会。
• 公司公告汇总：公司已归还3000万元暂时补充流动资金的募集资金。
• 公司公告汇总：董事会同意使用不超过4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
• 公司公告汇总：公司将于2025年12月4日召开第四次临时股东会，审议董事会换届事项。
• 公司公告汇总：提名第五届董事会非独立董事及独立董事候选人，独立董事津贴为每人每年税前9万元。

公司公告汇总

关于举办2025年第三季度业绩说明会的公告
天洋新材（上海）科技股份有限公司将于2025年11月21日15:00-16:00通过网络互动方式在价值在线平台举办2025年第三季度业绩说明会，介绍公司经营业绩、发展战略等情况。投资者可通过指定网址或微信小程序参与互动。参会人员包括董事长兼总经理茹正伟、财务负责人耿文亮、独立董事高海松等。会前提问可于11月21日前提交。说明会结束后，投资者可登录相关平台查看会议内容。

关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
天洋新材于2024年11月22日召开董事会及监事会会议，审议通过使用不超过3,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2025年11月11日，公司已将上述资金全部归还至募集资金账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。

第四届董事会第三十次会议决议公告
天洋新材第四届董事会第三十次会议审议通过多项议案，包括提名第五届董事会非独立董事候选人茹正伟、毛曲波、李铁山、耿文亮，独立董事候选人陈来鹏、殷庭兰、陈喆，独立董事津贴为每人每年税前9万元。会议同意使用不超过4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。同时决定召开2025年第四次临时股东会。

关于召开2025年第四次临时股东会的通知
天洋新材（上海）科技股份有限公司将于2025年12月4日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14时30分在上海市嘉定区惠平路505号二楼会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。本次会议审议《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》及选举第五届董事会非独立董事和独立董事的累积投票议案。股权登记日为2025年11月28日，A股股东可参会。会议登记时间为2025年12月3日，登记地点为上海市嘉定区南翔镇惠平路505号。

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
天洋新材（上海）科技股份有限公司于2025年11月14日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过使用不超过4,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该事项不影响募集资金投资项目建设，且已履行相关审议程序。公司承诺不用于新股配售、股票交易等，不存在变相改变募集资金用途的情形。

独立董事提名人声明
天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会提名陈来鹏、殷庭兰、陈喆为公司第五届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，与公司不存在影响独立性的关系。三人分别具备会计、法律等相关专业资质和丰富经验，均未在公司及其关联企业任职，符合独立董事独立性要求，且无重大失信等不良记录。提名人已确认其任职资格符合相关法律法规及交易所规定。

独立董事候选人声明（殷庭兰）
殷庭兰声明被提名为天洋新材（上海）科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。她具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已通过公司董事会提名委员会资格审查，未发现影响独立性的情形。她承诺将遵守法规，接受监管，确保履职独立性，并兼任独立董事的境内上市公司不超过3家，在该公司连续任职未超过6年。

独立董事候选人声明（陈喆）
陈喆声明具备天洋新材（上海）科技股份有限公司独立董事任职资格，拥有5年以上相关工作经验，已通过董事会提名委员会资格审查，不存在影响独立性的情形，兼任上市公司独立董事未超过3家，在该公司连续任职未超过6年，承诺将依法履行独立董事职责。

独立董事候选人声明（陈来鹏）
陈来鹏声明具备天洋新材（上海）科技股份有限公司独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已通过董事会提名委员会资格审查，不存在影响独立性的情形，兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在该公司连续任职未超过6年，具备会计专业知识和经验，承诺将依法履行独立董事职责。

关于董事会换届选举的公告
天洋新材（上海）科技股份有限公司第四届董事会任期将于2025年12月3日届满，公司于2025年11月14日召开董事会会议，提名第五届董事会非独立董事候选人茹正伟、毛曲波、李铁山、耿文亮，独立董事候选人陈来鹏、殷庭兰、陈喆。上述候选人任职资格符合相关规定，独立董事候选人已取得或即将取得上交所认可的资格证书。相关议案尚需提交股东大会审议，换届前第四届董事会继续履职。

中信证券股份有限公司关于天洋新材（上海）科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
天洋新材拟使用不超过4,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第三十次会议审议通过之日起不超过12个月。该事项已经董事会、审计委员会审议通过，保荐人中信证券对此无异议。资金仅用于与主营业务相关的生产经营，不影响募投项目正常进行。

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