每周股票复盘：大恒科技（600288）取消监事会并聘任新副总裁

截至2025年11月14日收盘，大恒科技（600288）报收于15.82元，较上周的16.42元下跌3.65%。本周，大恒科技11月10日盘中最高价报16.38元。11月12日盘中最低价报15.5元。大恒科技当前最新总市值69.1亿元，在软件开发板块市值排名71/133，在两市A股市值排名2636/5165。

本周关注点

• 公司公告汇总：大恒科技股东大会审议通过取消监事会并修订公司章程。
• 公司公告汇总：大恒科技聘任佘桃女士为公司副总裁。
• 公司公告汇总：严宏深当选公司第九届董事会非独立董事。

公司公告汇总

北京市炜衡律师事务所出具法律意见书，确认大恒新纪元科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议合法有效。本次股东大会审议通过了取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度，以及选举严宏深为非独立董事等议案。

董事会提名委员会对高级管理人员候选人佘桃女士的任职资格和个人履历进行了审查，认为其具备相应教育背景、专业能力、工作经历和职业素养，符合高级管理人员任职要求，未发现存在不得担任的情形，也未发现被证监会或交易所采取禁入措施或公开认定的情形，无重大失信记录。提名委员会同意提名佘桃女士为公司高级管理人员候选人，并提交董事会审议。

大恒新纪元科技股份有限公司于2025年11月13日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过聘任佘桃女士为公司副总裁的议案。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案已通过董事会提名委员会审议。

大恒新纪元科技股份有限公司于2025年11月13日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过聘任佘桃女士为公司副总裁的议案。佘桃女士现任公司办公室主任、工会主席，多家子公司及关联公司董事或法定代表人，未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系，未受过监管部门处罚。

大恒新纪元科技股份有限公司于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《公司独立董事制度》的议案，以及选举严宏深为第九届董事会非独立董事的议案。会议采用现场与网络投票相结合的方式召开，表决方式符合相关法律法规及《公司章程》规定。所有议案均获通过，其中前三项为特别决议议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过；后两项为普通决议议案，已获二分之一以上通过。北京市炜衡律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议决议合法有效。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。