每周股票复盘：新坐标（603040）完成董事会换届及高管聘任

截至2025年11月14日收盘，新坐标（603040）报收于74.07元，较上周的78.8元下跌6.0%。本周，新坐标11月10日盘中最高价报79.54元。11月14日盘中最低价报72.56元。新坐标当前最新总市值101.1亿元，在汽车零部件板块市值排名69/234，在两市A股市值排名1880/5165。

本周关注点

• 公司公告汇总：新坐标完成第六届董事会换届选举，徐纳当选董事长并被聘任为总经理。
• 公司公告汇总：公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过不再设置监事会并修订公司章程等议案。
• 公司公告汇总：因2名离职人员不再符合持股条件，新坐标拟回购注销其持有的31,000股股票。

公司公告汇总

新坐标于2025年11月13日召开第六届董事会第一次会议，选举徐纳为公司董事长及总经理，杨志军、郑晓玲为副总经理，郑晓玲兼任董事会秘书，瞿薇为财务总监，孟宇婷为证券事务代表。董事会各专门委员会成员同步选举产生，任期与第六届董事会一致，表决结果均为全票通过。

上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认新坐标2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。本次会议审议通过关于董事会董事津贴、回购注销员工持股计划部分股份、不再设置监事会并修订公司章程等多项议案。

新坐标2025年第一次临时股东大会于2025年11月13日召开，审议通过第六届董事会董事津贴、回购注销2024年员工持股计划部分股份、不再设置监事会并修订公司章程、修订多项公司治理制度以及选举第六届董事会非独立董事和独立董事等议案。所有议案均获通过，出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的57.7544%。

新坐标完成第六届董事会换届选举，选举徐纳、杨志军、姚国兴、任海军为非独立董事，王刚、陈军、张武翔为独立董事。董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计委员会，成员已确定。同日召开第六届董事会第一次会议，聘任高级管理人员及证券事务代表。

公司于2025年11月13日召开职工代表大会，选举任海军为第六届董事会职工代表董事。其将与股东大会选举产生的六名非职工代表董事共同组成第六届董事会，任期一致。董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。

因2名离职人员不再符合持股条件，公司拟回购注销其持有的31,000股股票，回购资金总额为292,330.00元，全部使用自有资金。本次回购注销后，公司注册资本将从136,486,896元减少至136,455,896元，总股本相应减少。公司已通知债权人，自公告披露之日起45日内可申报债权。

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