截至2025年11月14日收盘，三佳科技（600520）报收于26.91元，较上周的26.41元上涨1.89%。本周，三佳科技11月13日盘中最高价报27.78元。11月10日盘中最低价报26.18元。三佳科技当前最新总市值42.63亿元，在专用设备板块市值排名104/177，在两市A股市值排名3811/5165。
三佳科技关于股东股份轮候冻结公告
三佳集团持有产投三佳（安徽）科技股份有限公司无限售流通股8,079,468股，占公司总股本的5.10%。本次被轮候冻结股份数量为8,079,468股，占其持股比例的100.00%。截至公告日，三佳集团累计被司法冻结1,079,468股、标记7,000,000股，合计占其持股的100.00%；累计被轮候冻结16,962,594股，占其持股总数的209.95%。轮候冻结原因为涉诉案件。该事项暂不影响公司生产经营和治理。
三佳科技2025年第五次临时股东大会法律意见书
安徽天禾律师事务所确认产投三佳（安徽）科技股份有限公司2025年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、议案内容、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。
三佳科技2025年第五次临时股东大会决议公告
公司于2025年11月14日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》以及《三佳科技关于取消监事会的议案》。会议由董事长裴晓辉主持，出席股东及代理人共299人，代表有表决权股份总数的23.0479%。所有议案均获通过，表决结果合法有效。安徽天禾律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书。
三佳科技关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
董事夏军因公司治理结构调整，于2025年11月13日辞去董事职务，辞职后继续担任董事会秘书。同日，公司召开职工代表大会，选举夏军为第九届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。此次变动未导致董事会人数低于法定要求。
三佳科技关于取消监事会的公告
公司于2025年11月14日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过取消监事会的议案。依据《公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等规定，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等制度相应废止。本次调整不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。
三佳科技董事会议事规则
公司发布《董事会议事规则》，明确董事会对对外担保、购买出售资产、对外投资、关联交易等事项的审批权限，规定董事会会议的召集、通知、召开、表决程序，董事回避情形，以及会议记录、决议执行和档案保存等内容。规则强调董事会不得越权决策，须严格依照公司章程行使职权。
三佳科技股东会议事规则
公司制定股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议执行程序。股东会分为年度和临时会议，由董事会召集，特殊情况下可由审计委员会或符合条件的股东召集。会议需聘请律师出具法律意见。规则涵盖提案提交、表决方式、决议公告及执行监督，并强调股东会决议的合法性和有效性。
三佳科技公司章程
公司章程于2025年11月14日经2025年第五次临时股东大会审议通过。章程明确公司基本信息、股东权利与义务、董事会及监事会职责、高级管理人员任职规定、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让规则、党组织设置及作用等内容。同时规定股东会和董事会的议事规则、公司合并分立减资等程序，并对信息披露、通知方式等作出安排。
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