截至2025年11月14日收盘，西高院（688334）报收于20.39元，较上周的21.7元下跌6.04%。本周，西高院11月10日盘中最高价报21.89元。11月14日盘中最低价报20.38元。西高院当前最新总市值64.55亿元，在专业服务板块市值排名14/29，在两市A股市值排名2769/5165。
第二届监事会第五次会议决议公告
西安高压电器研究院股份有限公司于2025年11月12日召开第二届监事会第五次会议，审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于改聘会计师事务所的议案》。监事会认为上述事项符合公司经营需要及相关法律法规要求，定价公允，未损害公司及股东利益。两项议案均需提交公司股东大会审议。表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
西安高压电器研究院股份有限公司将于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。现场会议于当日上午9:00在公司会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年11月24日。会议审议包括取消监事会并修订公司章程、修订公司治理制度、增加日常关联交易预计及改聘会计师事务所等四项议案。其中议案一为特别决议议案，议案三、四对中小投资者单独计票，议案三涉及关联股东回避表决。
关于增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计的公告
西安高压电器研究院股份有限公司拟增加2025年度日常关联交易预计金额3,000万元，主要用于向关联方销售商品、提供劳务，调整后2025年度日常关联交易预计总额为41,800万元。同时，公司预计2026年度日常关联交易总额为47,150万元，包括销售商品、采购商品、资产出租与承租等。关联交易定价参照非关联方同类交易条件，确保公允合理。该事项已由董事会、监事会及独立董事审议通过，尚需提交股东大会审议。
关于改聘会计师事务所的公告
西安高压电器研究院股份有限公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，原聘任的天职国际会计师事务所已连续6年提供审计服务。本次变更是基于公司业务发展及审计需要，符合相关管理办法及公司制度。前后任会计师事务所均已知悉并对此无异议。2024年度审计意见为无保留意见。该事项尚需提交股东大会审议。
2025-048-05：独立董事关于第二届董事会第五次（定期）会议相关事项的独立意见
2025年11月12日，西安高压电器研究院股份有限公司召开第二届董事会第五次（定期）会议，独立董事对公司增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计事项发表独立意见。认为该事项关联董事已回避表决，表决程序合法合规，关联交易定价公允，遵循平等、自愿、合理原则，未损害公司及股东利益，不影响公司独立性。该事项已履行独立董事专门会议、审计及关联交易控制委员会、董事会及监事会审议程序。独立董事一致同意该项议案。
中国国际金融股份有限公司关于西安高压电器研究院股份有限公司增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计的核查意见
西安高压电器研究院股份有限公司于2025年11月12日召开董事会及监事会会议，审议通过增加2025年度日常关联交易预计金额3,000万元，调整后总额为35,000万元；同时预计2026年度日常关联交易总额为47,150万元。关联交易主要包括向中国电气装备集团有限公司及其控制企业销售商品、提供劳务、采购商品、出租及承租资产等。交易定价遵循市场原则，未损害公司及股东利益。该事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
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