每周股票复盘：万泰生物（603392）拟取消监事会并修订公司章程

截至2025年11月14日收盘，万泰生物（603392）报收于54.89元，较上周的55.11元下跌0.4%。本周，万泰生物11月11日盘中最高价报56.04元。11月14日盘中最低价报54.71元。万泰生物当前最新总市值694.43亿元，在生物制品板块市值排名1/51，在两市A股市值排名246/5165。

本周关注点

• 公司公告汇总：万泰生物拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：万泰生物将于2025年11月28日召开第二次临时股东会审议相关议案。
• 公司公告汇总：吕赟被提名为第六届董事会非独立董事候选人。

公司公告汇总

北京万泰生物药业股份有限公司于2025年11月12日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等制度将相应废止。在股东会审议通过前，现任监事会将继续履行职责。该议案及其他相关治理制度修订事项将提交2025年第二次临时股东会审议。

万泰生物将于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年11月21日。会议将审议取消监事会并修订《公司章程》、修订多项治理制度，以及选举吕赟先生为第六届董事会非独立董事等议案。其中，部分议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；第7.01项议案对中小投资者单独计票。

《公司章程》2025年11月修订版明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币1,265,122,774元。修订内容包括删除监事会相关章节，调整股东会、董事会及审计委员会职权等，并授权管理层办理工商变更及备案手续。

公司同步修订了《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《累积投票实施细则》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理文件，进一步规范公司运作。

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