每周股票复盘：南 玻Ａ（000012）南玻A拟取消监事会并召开临时股东大会

截至2025年11月14日收盘，南 玻Ａ（000012）报收于4.93元，较上周的4.93元上涨0.0%。本周，南 玻Ａ11月12日盘中最高价报5.03元。11月12日盘中最低价报4.91元。南 玻Ａ当前最新总市值151.39亿元，在玻璃玻纤板块市值排名6/15，在两市A股市值排名1267/5165。

本周关注点

• 公司公告汇总：南玻A拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：南玻A将于2025年11月28日召开第三次临时股东大会审议章程修改议案。
• 公司公告汇总：监事会审议通过《关于修改<公司章程>及其附件的议案》，认为符合法规且无损股东利益。

公司公告汇总

南玻集团第九届董事会临时会议审议通过《关于修改<公司章程>及其附件的议案》，拟取消监事会及监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，并废止《监事会议事规则》。同时修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度，部分制度更名或新制定。相关议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。会议还审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案，会议将于2025年11月28日召开。

第九届监事会临时会议于2025年11月10日以通讯形式召开，应出席监事3名，实际出席3名，审议通过《关于修改<公司章程>及其附件的议案》。监事会认为本次修改符合法律法规及公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案将提交2025年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。

中国南玻集团股份有限公司将于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东大会，由董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年11月20日，B股股东需在此前或更早买入股票方可参会。会议审议《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》和《关于修改及制定公司相关制度的议案》，其中第一项为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票并披露。

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