截至2025年11月14日收盘，海航科技（600751）报收于4.88元，较上周的4.45元上涨9.66%。本周，海航科技11月11日盘中最高价报5.3元，股价触及近一年最高点。11月10日盘中最低价报4.54元。本周共计1次涨停收盘，无跌停收盘情况。海航科技当前最新总市值141.49亿元，在航运港口板块市值排名22/34，在两市A股市值排名1360/5165。
沪深交易所2025年11月10日公布交易公开信息显示，海航科技（600751）因有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%，位列前五只证券之一，登上龙虎榜。此为近5个交易日内首次上榜。
海航科技收到海南省第一中级人民法院《结案通知书》，因双方达成执行和解且已履行完毕，原判决内容已执行结案。公司此前签署的《执行和解协议书》未增加担保义务，不构成新增担保或关联交易。
公司召开第十二届董事会第六次会议，审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，涵盖董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理、募集资金管理等制度修订，并通过续聘致同会计师事务所为2025年年度报告审计机构及内部控制审计机构的议案。会议决定召开2025年第三次临时股东会。
2025年第三次临时股东会将于11月27日召开，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日分别为A股11月19日、B股11月24日。会议将审议公司治理制度修订及续聘审计机构两项议案，所有议案对中小投资者单独计票，无特别决议事项和关联股东回避。
公司拟续聘致同会计师事务所为2025年财务及内控审计机构，该所2024年末拥有注册会计师1,359名，服务297家上市公司。项目合伙人陈海霞、签字会计师代振强、质量复核人钱华丽近三年无执业处罚记录。本期审计费用合计118万元，其中财务审计93万元、内控审计25万元，与上年持平，尚需股东大会审议。
公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，明确离职情形、程序、责任义务及追究机制，要求提交书面报告并持续履行忠实与保密义务，公司应及时披露相关信息。
公司制定《重大信息内部报告制度》，规定公司及子公司在发生重大交易、诉讼仲裁、人事变动等可能影响股价的事项时，责任人须及时向董事会及董事会秘书报告，并明确报告流程与保密要求，制度自董事会审议通过之日起生效。
公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，针对年报编制披露过程中因失职导致会计差错、信息遗漏或业绩预测偏差等情况，明确责任认定标准与追究措施，适用对象包括董事、高管、子公司负责人及相关实控人，追责形式含通报批评、警告、调岗、降职、经济处罚直至解除劳动合同，并纳入年度绩效考核，同时适用于季报和半年报管理。
公司制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，禁止控股股东、实控人及关联方通过经营性或非经营性方式占用公司资金，明确资金往来审批流程与责任人职责，严禁为关联方垫付费用、拆借资金、代偿债务等行为；一旦发生占用，董事会须制定清欠方案并披露，对责任人视情节处分，严重者依法追究责任。
公司制定《董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书为高级管理人员，负责信息披露、会议筹备、投资者关系管理等工作，规定其任职资格、任免程序、职责范围及履职保障，要求忠实勤勉履职，公司应为其提供履职便利。
公司制定《信息披露管理制度》，明确信息披露必须真实、准确、完整、及时、公平，涵盖定期报告、重大事件、关联交易、对外担保等内容，规定董事会秘书组织协调职责，要求通过指定媒体披露信息，严格管理内幕信息知情人，防范内幕交易，并明确重大交易、关联交易等事项的披露标准与审议程序。
公司制定《内部审计管理制度》，明确审计部在董事会审计委员会指导下独立开展工作，负责对公司及子公司内部控制、财务信息、经营活动进行审计监督，赋予其资料调阅、调查取证、提出处理建议等职权，要求定期报告审计结果，对违规行为追究责任。
公司设立董事会内控委员会，作为董事会下设专门机构，由三名董事组成，其中至少两名独立董事，负责提议聘请外部内控机构、审查内控制度、监督风控措施实施、评估内部控制情况。委员会下设办公室处理日常事务，会议须2/3以上委员出席，决议过半数通过，记录由董事会秘书保存并向董事会提交书面决议。
公司制定《投资者关系管理制度》，旨在规范投资者关系管理，加强沟通，促进治理，保护投资者尤其是中小投资者权益。制度依据法规及章程制定，明确基本原则、工作内容、组织职责及实施要求，通过信息披露、互动交流、诉求处理等方式开展，设立专责部门，保障投资者权利，并规定禁止行为、档案管理及外部机构协助内容。
公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》，明确内幕信息及知情人范围，规定在依法公开披露前的登记、报送、保密责任及追责机制。董事会为管理主体，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体事务。涉及重大事项时需填写内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录，并在披露后五个交易日内报送交易所。
公司制定《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，委员会由三名董事组成，至少两名独立董事，主任委员由独立董事担任，负责研究董事及高管考核标准与薪酬方案，监督实施并提供建议。公司相关部门应提供支持，会议每年至少召开一次，决议须全体委员过半数通过，并以书面形式报董事会。
公司董事会审计委员会为董事会下设机构，由三名董事组成，至少两名独立董事且一名为会计专业人士，负责内外部审计沟通监督、财务信息核查、外部审计机构评估及财务信息披露审核。委员会定期召开会议，审议审计机构聘任、财务报告、内控评价等事项，并向董事会提出建议，内部审计工作组负责执行审计任务并定期汇报。
公司设立董事会提名委员会，由三名董事组成，至少两名独立董事，主任委员由独立董事担任，负责研究董事及高管人选选择标准与程序，提出建议并对被提名人资格进行审查。会议需2/3以上委员出席，决议须全体委员过半数通过，提案提交董事会审议，控股股东应尊重委员会建议。
公司设立董事会战略委员会，由三名董事组成，至少一名独立董事，主任委员由董事长担任，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目并提出建议，检查执行情况。委员会下设工作组由证券业务部协助日常事务，必要时可组建内部人员与外聘专家评审小组。会议需2/3以上委员出席，决议过半数通过，会议记录由董事会秘书保存至少十年。
公司制定《独立董事专门会议制度》，明确独立董事职责及专门会议召集程序、议事规则与履职保障。会议需半数以上独立董事出席，决议须全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，涉及关联交易、承诺变更等事项必须经该会议讨论，公司应为独立董事履职提供必要条件和支持。
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