每周股票复盘：健康元（600380）股东会通过取消监事会及修订章程

截至2025年11月14日收盘，健康元（600380）报收于12.7元，较上周的12.32元上涨3.08%。本周，健康元11月14日盘中最高价报12.85元。11月10日盘中最低价报12.33元。健康元当前最新总市值232.34亿元，在化学制药板块市值排名21/151，在两市A股市值排名832/5165。

本周关注点

• 公司公告汇总：健康元2025年第二次临时股东会审议通过取消监事会、变更注册资本及修订公司章程等议案。
• 公司公告汇总：职工代表大会选举杨颖女士为第九届董事会职工董事，董事会成员总数为十人。
• 公司公告汇总：健康元发布修订版募集资金管理制度，明确募集资金专款专用及变更用途审议程序。

公司公告汇总

健康元药业集团股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订公司部分治理相关制度的议案》及《关于变更公司类型的议案》。会议采用现场与网络投票相结合方式，出席会议股东及代理人代表有表决权股份总数的50.6389%，表决程序合法有效，决议通过。北京德恒（深圳）律师事务所出具法律意见书确认决议合法有效。

同日，公司召开职工代表大会，选举杨颖女士为第九届董事会职工董事。杨颖女士1990年出生，中山大学临床医学硕士，现任临床研发中心主任，具备创新药临床研发与医学事务经验，任期至第九届董事会届满。本次选举后董事会成员共十人，含一名职工董事。

公司同步发布多项制度修订文件，包括《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《公司章程》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》。其中，《公司章程》修订内容涉及取消监事会、增设审计委员会行使监事会职权、调整注册资本、完善公司治理结构等。募集资金管理制度明确募集资金应专户存储、专款专用，变更用途须经董事会和股东大会审议。关联交易管理制度明确关联方认定标准、审议程序及披露要求，重大关联交易需独立董事与审计委员会审核。独立董事工作制度规定独立董事占比不低于董事会人数三分之一，审计委员会等专门委员会中独立董事过半数并由其召集。董事会议事规则明确董事会每年至少召开两次定期会议，表决实行一人一票制，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。