截至2025年11月14日收盘，万润新能（688275）报收于100.4元，较上周的91.51元上涨9.71%。本周，万润新能11月13日盘中最高价报106.2元，股价触及近一年最高点。11月12日盘中最低价报85.01元。万润新能当前最新总市值126.62亿元，在电池板块市值排名50/95，在两市A股市值排名1524/5165。
龙虎榜上榜
沪深交易所2025年11月13日公布的交易公开信息显示，万润新能（688275）因有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第2次上榜。
第二届监事会第二十次会议决议公告
湖北万润新能源科技股份有限公司于2025年11月12日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过取消监事会并由董事会审计委员会行使其职权、修订《公司章程》、部分超募资金投资项目延期及内部投资结构调整、使用募集资金向控股子公司鲁北万润增资、变更2025年度会计师事务所为致同会计师事务所、预计2026年度日常关联交易、为全资子公司提供担保等议案，上述事项需提交股东大会审议。
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
公司将于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年11月19日，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议将审议取消监事会并修订公司章程、部分超募资金投资项目延期、向控股子公司增资、变更会计师事务所、预计2026年度日常关联交易、为全资子公司提供担保、董事会换届选举等多项议案。
关于拟变更会计师事务所的公告
公司拟将2025年度审计机构由天健会计师事务所变更为致同会计师事务所，原因是天健所已连续多年提供审计服务，为确保独立性和客观性，经综合评估后决定更换。该事项已获董事会及审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
关于对全资子公司减资及使用募集资金向控股子公司增资的公告
公司拟对全资子公司深圳市华虹清源环保科技有限公司减资9,326.00万元超募资金，并使用该款项及募集资金利息净额1,224.00万元，合计10,550.00万元向控股子公司鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司增资。本次为非同比例增资，其他股东放弃优先认购权，增资完成后公司持股比例由80.00%增至81.00%。事项尚需提交股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组。
独立董事候选人声明与承诺（张居忠）
张居忠声明具备独立董事任职资格，符合法律法规及交易所规定，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联企业任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司不超过三家，已在公司连续任职未超过六年，具备注册会计师资格及五年以上会计工作经验，已通过资格审查并取得交易所认可的培训证明。
独立董事候选人声明与承诺（王光进）
王光进声明具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及交易所规定的任职条件，不存在影响独立性的情形，未受过行政处罚或纪律处分，兼任上市公司独立董事未超过三家，承诺在履职期间保持独立性，接受监管，确保有足够时间与精力履行职责。
独立董事提名人声明与承诺（张居忠）
董事会提名张居忠为第三届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意出任，具备任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其不存在影响独立性或任职资格的情形，且无重大失信等不良记录。
独立董事提名人声明与承诺（王光进）
董事会提名王光进为第三届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意任职，具备任职资格，具有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其与公司无影响独立性的关系，未持有公司1%以上股份，未在公司或主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。被提名人最近36个月内未受过证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。
董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人任职资格的审核意见
董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人刘世琦、李菲、陈虎及独立董事候选人王光进、张居忠的任职资格进行了审查，认为候选人具备相应条件和能力，符合法律法规及公司章程规定，未发现不得任董事的情形，提名程序合法合规，同意提交董事会审议。
关于董事会换届选举的公告
公司董事会任期届满拟换届，董事会人数由5人调整为6人，包括3名非独立董事、2名独立董事和1名职工代表董事。提名刘世琦、李菲、陈虎为非独立董事候选人，张居忠、王光进为独立董事候选人。独立董事候选人任职资格已获上海证券交易所审核无异议。换届事项将提交2025年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举。现任董事会成员在换届前继续履职。
关于部分超募资金投资项目延期的公告
公司因市场需求变化，拟将“12万吨/年磷酸铁锂项目”技术升级为“12万吨/年高压密磷酸铁锂项目”，预计完工日期延期至2026年12月。本次延期不改变投资用途、募集资金总额及实施主体，不影响项目实质性实施。事项已获董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
关于预计2026年度日常关联交易的公告
公司预计2026年度日常关联交易总额为16,030万元，其中向山东金海钛业资源科技有限公司采购原材料预计16,000万元，接受无棣蓝洁污水处理有限公司劳务预计30万元。关联交易遵循公平、公正原则，定价参照市场价格，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。事项已通过董事会及监事会审议，尚需提交股东大会审议。
关于为全资子公司提供担保的公告
公司拟为全资子公司湖北万润新材供应链管理有限责任公司提供不超过30,000.00万元的担保，用于其原材料采购等业务，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内，担保额度可循环使用。被担保方资产负债率超过70%。截至公告日，公司及子公司对外担保总额为305,357.20万元，占最近一期经审计净资产的54.36%，无逾期担保。事项尚需提交股东大会审议。
关于部分超募资金投资项目内部投资结构调整的公告
公司拟对部分超募资金投资项目内部投资结构进行调整，对全资子公司华虹清源减资9,326.00万元超募资金，再向控股子公司鲁北万润增资9,326.00万元，用于“24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目”相关款项支付。本次调整不改变募投项目建设内容、实施方式、募集资金用途及投资总额，旨在提高募集资金使用效率，降低财务费用。事项已获董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
公司于2025年11月12日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的议案。公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使。同时修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等多项制度，并制定新的内部审计制度等。相关事项尚需提交股东大会审议。
《湖北万润新能源科技股份有限公司累积投票制实施细则》
公司制定累积投票制实施细则，规定在单一股东及其一致行动人持股比例达30%以上或选举两名以上独立董事时，应实行累积投票制。股东所持股份总数乘以应选董事人数即为投票权总数，可集中或分散投票。独立董事与非独立董事分开选举，均采用累积投票制。得票超过出席股东所持表决权半数方可当选，若当选人数不足，按规定进行后续选举。本细则自股东会审议通过之日起生效。
《湖北万润新能源科技股份有限公司关联交易管理制度》
公司制定关联交易管理制度，明确关联人及关联交易范围，规定决策程序、信息披露要求及定价原则。制度强调关联交易需合法、公允、合理，确保公司和股东特别是中小股东权益。根据不同金额设定董事会或股东会审议标准，明确关联董事和关联股东回避表决机制，并规定日常关联交易的披露和审议特殊安排。
《湖北万润新能源科技股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》
公司制定防止资金占用管理制度，禁止经营性和非经营性资金占用行为，规定关联交易须履行审议程序和信息披露义务，建立“占用即冻结”机制，发现占用应立即申请司法冻结，并可通过红利抵债、以股抵债或以资抵债方式清偿。财务、审计部门定期检查资金往来，审计委员会负责监督并督促披露。制度适用于公司及分、子公司，自股东会审议通过之日起生效。
《湖北万润新能源科技股份有限公司独立董事制度》
公司制定独立董事制度，明确独立董事任职条件、提名、选举、更换程序及职责。独立董事应具备独立性，不得与公司及主要股东存在利害关系，人数不少于董事会总人数的三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。独立董事需每年对独立性自查，董事会也需年度评估。独立董事有权参与决策、监督制衡、提出建议，并可在特定情况下提议召开董事会或股东会，行使特别职权。公司应为独立董事履职提供保障。
《湖北万润新能源科技股份有限公司股东会议事规则》
公司制定股东会议事规则，明确股东会职权、召集程序、提案与通知、召开方式、表决与决议、会议记录等内容。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次。董事会负责召集股东会，特殊情况下由审计委员会或符合条件的股东召集。会议提案需属股东会职权范围，表决分为普通决议和特别决议，特别决议需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应保证股东依法行使权利，并对会议全过程进行规范管理。
《湖北万润新能源科技股份有限公司董事会议事规则》
公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由6名董事组成，包括2名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名。董事会行使召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需经全体董事过半数通过，特别事项需三分之二以上通过。涉及担保、财务资助事项需经出席董事三分之二以上同意。
《湖北万润新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》
公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存放、管理、使用、变更及监督。募集资金应专款专用，主要用于主营业务和科技创新领域，不得用于财务性投资或变相改变用途。须存放于专项账户，实行三方监管协议。使用闲置资金进行现金管理或补充流动资金需经董事会审议并披露。变更募集资金用途须经董事会和股东大会审议，并由保荐机构发表意见。公司应定期披露募集资金使用情况，接受保荐机构持续督导和会计师事务所鉴证。
《湖北万润新能源科技股份有限公司对外投资管理办法》
公司制定对外投资管理办法，规范公司及子公司对外投资行为，防范风险，提高收益。办法依据公司法、证券法等相关法律法规及公司章程制定，明确对外投资范围、决策权限、审批程序、执行管理、投资转让与收回机制等内容。重大投资需经董事会或股东会审议，并建立严格审查和决策程序，涉及关联交易的还需遵守相关规定。要求子公司及时报告重大信息，确保信息披露及时准确。
《湖北万润新能源科技股份有限公司对外担保管理制度》
公司制定对外担保管理制度，明确对外担保原则、对象审查、审批程序、担保管理、定期核查、信息披露及违规责任等内容。强调对外担保需合法、审慎、安全，规定被担保对象应提供的资料及禁止担保情形。重大担保事项须经董事会或股东会审议通过，涉及关联交易的还需履行特别审议程序。财务部门负责日常管理，董事会审计委员会每半年开展核查，确保担保行为合规并及时披露。
《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》
公司章程于2025年11月修订，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、董事及高管责任、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、内部控制及信息披露等内容。明确公司注册资本、经营范围、治理结构及决策程序，并规定利润分配原则、现金分红条件及董事会、股东会的议事规则。
东海证券股份有限公司关于湖北万润新能源科技股份有限公司对全资子公司减资及使用募集资金向控股子公司增资的核查意见
万润新能拟对全资子公司华虹清源减资9,326.00万元，并将减资款项及部分募集资金利息收入合计10,550.00万元用于向控股子公司鲁北万润增资，以推进“24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目”建设。本次调整系基于募投项目实际建设情况，旨在提高募集资金使用效率。减资后华虹清源注册资本降至75,674.00万元，增资后鲁北万润注册资本增至210,550.00万元，公司对其持股比例升至81.00%。该事项尚需提交股东大会审议。
东海证券股份有限公司关于湖北万润新能源科技股份有限公司部分超募资金投资项目延期的核查意见
公司因市场需求变化及技术升级需要，决定将“12万吨/年磷酸铁锂项目”调整为“12万吨/年高压密磷酸铁锂项目”，预计完工日期延期至2026年12月。该项目原计划于2025年12月完工，此次调整仅涉及产品结构优化和建设进度调整，不改变实施主体、实施方式及募集资金用途。公司董事会、监事会已审议通过该事项，尚需提交股东大会审议。保荐机构对本次延期无异议。
东海证券股份有限公司关于湖北万润新能源科技股份有限公司预计2026年度日常关联交易的核查意见
万润新能预计2026年度日常关联交易总额为16,030万元，其中向金海钛业采购原材料预计16,000万元，接受无棣蓝洁提供的劳务预计30万元。关联方包括山东金海钛业资源科技有限公司和无棣蓝洁污水处理有限公司，关联关系基于山东鲁北企业集团总公司持有公司子公司鲁北万润10%股权。交易遵循市场公允价格，不影响公司独立性。该事项已获董事会、监事会及审计委员会审议通过，尚需股东大会批准。
东海证券股份有限公司关于湖北万润新能源科技股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见
公司拟为全资子公司湖北万润新材供应链管理有限责任公司提供不超过30,000万元的担保，用于其原材料采购等相关业务。公司第二届董事会第二十三次会议已审议通过该事项，尚需提交股东大会审议。截至公告日，公司及子公司无逾期担保，对外担保余额为305,357.20万元，均为合并报表范围内担保。
东海证券股份有限公司关于湖北万润新能源科技股份有限公司部分超募资金投资项目内部投资结构调整的核查意见
万润新能拟对部分超募资金投资项目内部投资结构进行调整，将华虹清源子项目节余的9,326.00万元募集资金通过减资后增资方式用于鲁北万润子项目，不改变募投项目内容、实施方式及投资总额。该事项已经董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
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