截至2025年11月14日收盘，深深房Ａ（000029）报收于25.48元，较上周的28.3元下跌9.96%。本周，深深房Ａ11月10日盘中最高价报28.85元。11月14日盘中最低价报25.37元。深深房Ａ当前最新总市值257.77亿元，在房地产开发板块市值排名12/89，在两市A股市值排名742/5165。
11月11日至11月13日，深圳市投资控股有限公司通过集中竞价交易减持深深房A股份1,413,358股，占公司总股本的0.1397%，持股比例由55.78%降至55.65%。本次减持属于已披露的减持计划，计划期间为2025年11月11日至2026年2月10日，拟减持不超过1%股份。减持期间股价下跌5.72%，截至11月13日收盘价为26.38元。
公司于2025年11月10日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<会计师事务所选聘办法>的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》及《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。会议决定续聘天健会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用合计72万元。上述议案需提交股东会审议。
公司拟召开2025年第一次临时股东会，审议包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘办法》及续聘天健会计师事务所等六项议案。相关议案已于2025年11月10日经董事会审议通过，修订文件于2025年11月11日在巨潮资讯网披露。
2025年第一次临时股东会定于2025年11月26日召开，由董事会召集，现场会议地点为深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室。股权登记日为2025年11月19日，B股股东需在2025年11月14日或之前买入股票。会议审议六项议案，其中前三项需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小股东单独计票。
公司对天健会计师事务所2024年度履职情况进行评估。天健所具备相应资质，拥有241名合伙人、2,356名注册会计师，2024年业务收入29.69亿元。该所为公司提供财务报表和内部控制审计服务，出具标准无保留意见审计报告，并核查非经营性资金占用情况。审计过程中双方就审计计划、风险判断、审计重点等充分沟通。公司认为其勤勉尽责，独立性符合要求，按时完成审计任务。
董事会审计委员会对天健会计师事务所的资质、执业能力、独立性进行审查，认为其具备为公司提供审计服务的能力。2024年7月26日，审计委员会审议通过续聘天健所为2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案，审计费用合计72万元。董事会和股东大会分别于2024年8月2日和8月23日审议通过相关议案。审计委员会对审前安排、审计进展及最终报告实施全过程监督，认为其能独立、客观、公正开展审计工作。
公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用为72万元，其中财务报告审计费用51万元，内部控制审计费用21万元。公司2024年度审计意见为标准无保留意见，董事会审计委员会及董事会均无异议。该事项尚需提交2025年第一次临时股东会审议。
公司对《公司章程》进行修订，主要涉及公司宗旨、住所、法定代表人、股东权利、董事会与股东会职权划分、独立董事制度、审计委员会职能、利润分配政策、内部控制与合规管理等方面。修订依据为《上市公司章程指引》《深圳市属国有企业公司章程指引》等规定，部分条款新增或调整，同时更新公司住所信息及组织架构相关内容。
公司对《董事会议事规则》进行修订，主要涉及董事会职责、会议召集、通知方式、表决程序等内容。修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》相关规定。部分条款文字表述优化，如将“股东大会”调整为“股东会”，明确董事会会议召开频次、通知时限及通讯表决效力等。修订后的规则自股东会审议通过之日起施行。
公司对独立董事工作制度进行修订，主要涉及独立董事的任职条件、独立性要求、提名程序、职责权限、会议审议机制、信息披露义务等方面。修订依据包括《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。部分条款进一步完善，如“股东大会”修改为“股东会”，并对独立董事津贴、专职工作条件、独立性自查与评估等机制作出明确规定。
公司对股东会议事规则进行修订，主要涉及股东会职权、召开程序、提案权、表决机制等方面。修订内容包括调整股东会职权范围，明确审计委员会可提议召开临时股东会，降低股东提案持股比例至1%，完善独立董事提名机制，细化会议主持规则及表决计票要求，并同步更新术语表述与法律法规衔接。本次修订依据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等规定进行。
公司修订《会计师事务所选聘办法》，明确选聘会计师事务所需经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定，不得提前聘请。修订内容包括选聘条件、程序、评价标准、审计费用调整机制、连续聘任年限限制（原则上不超过8年，最长10年）、关键审计人员轮换要求、信息安全管理等，并新增对改聘会计师事务所的时间要求及谨慎情形提示。
公司发布董事会议事规则，明确董事会职责权限和运作程序。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可在紧急情况下随时通知召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，董事应对决议承担责任。独立董事连续两次未亲自出席董事会会议的，董事会应在三十日内提议股东会解除其职务。规则还明确了会议召集、议案提出、表决方式、会议记录及决议执行等内容。
公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、产生程序、职责权限、权利义务等内容。独立董事应具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，且至少包括一名会计专业人士。独立董事在董事会决策、监督制衡、专业咨询等方面发挥作用，对关联交易、财务信息披露、董事高管任免及薪酬等事项进行审议或发表意见。公司应保障独立董事知情权和履职便利，独立董事每年现场工作时间不少于十五日，并向年度股东会提交述职报告。
公司章程经股东会审议通过，明确了公司基本信息、经营宗旨、股份发行与转让、股东会及董事会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、内部审计、会计师事务所聘任、合并分立减资解散清算程序、章程修改及附则等内容。公司注册资本为人民币1,011,660,000元，经营范围涵盖房地产开发、物业管理、投资等多个领域。
公司发布股东会议事规则，明确股东会的职权、召集程序、提案与通知、会议召开、表决、决议及公告等内容。年度股东会每年召开一次，临时股东会可在董事人数不足、亏损达股本三分之一、持股10%以上股东请求等情形下召开。股东会审议事项包括选举董事、审议财务预算、利润分配、增减注册资本、修改公司章程等。重大事项如对外担保、关联交易、资产购买出售等需提交股东会审议。会议由董事会召集，董事会不履行职责时，审计委员会或股东可自行召集。股东会决议需律师出具法律意见并公告。
公司制定会计师事务所选聘办法，明确选聘应由审计委员会审议后提交董事会和股东会决定。会计师事务所需具备执业资格、良好执业记录等条件，选聘程序包括制定政策、资质审查、评价打分、董事会和股东会审议等环节。审计费用报价权重不高于15%，质量管理水平权重不低于40%。连续聘任同一会计师事务所不超过8年，特殊情况最长不超过10年。审计项目合伙人及签字注册会计师服务满5年须轮换。改聘会计师事务所需披露解聘原因、前后任事务所意见、审计费用等内容。
2025年11月11日至11月13日，深圳市投资控股有限公司通过集中竞价交易方式减持深深房A股份1,413,358股，占总股本0.14%，减持后持股比例由55.78%降至55.65%。本次减持为履行此前披露的减持计划，减持计划期间为2025年11月11日至2026年2月10日，拟减持不超过1%股份。本次减持不会导致公司控制权变更，不构成重大影响。
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