每周股票复盘：皖维高新（600063）取消监事会并增补独董

截至2025年11月14日收盘，皖维高新（600063）报收于6.98元，较上周的6.06元上涨15.18%。本周，皖维高新11月14日盘中最高价报7.21元，股价触及近一年最高点。11月10日盘中最低价报6.03元。本周共计1次涨停收盘，无跌停收盘情况。皖维高新当前最新总市值144.42亿元，在化学纤维板块市值排名5/26，在两市A股市值排名1329/5165。

本周关注点

• 公司公告汇总：皖维高新召开股东会审议通过取消监事会、修订公司章程及增补三名独立董事。
• 公司公告汇总：董事会决议增补曹崇延、张大林、汪峰分别担任审计、薪酬与提名委员会召集人。
• 公司公告汇总：2025年前三季度利润分配预案获股东会审议通过。

公司公告汇总

皖维高新九届十六次董事会审议通过《关于增补公司第九届董事会专门委员会委员的议案》，增补曹崇延女士为审计委员会、薪酬与考核委员会委员，并任审计委员会召集人；增补张大林先生为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并任薪酬与考核委员会召集人；增补汪峰先生为战略委员会、提名委员会委员，并任提名委员会召集人。上述人员任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

皖维高新2025年第三次临时股东会审议通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》《关于取消监事会的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》及多项管理制度修订议案，并通过累积投票方式增补曹崇延、张大林、汪峰为第九届董事会独立董事。会议召集程序合法，表决结果有效。

安徽省通力律师事务所出具法律意见书，确认本次临时股东会的召集、召开程序合法，出席会议人员资格及召集人资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。会议采用现场与网络投票结合方式，对影响中小投资者利益的议案单独统计中小投资者投票情况。

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