每周股票复盘：大有能源（600403）间接控股股东战略重组获进展

截至2025年11月14日收盘，大有能源（600403）报收于10.14元，较上周的8.29元上涨22.32%。本周，大有能源11月14日盘中最高价报10.14元，股价触及近一年最高点。11月11日盘中最低价报8.08元。本周共计2次涨停收盘，无跌停收盘情况。大有能源当前最新总市值242.43亿元，在煤炭开采板块市值排名13/30，在两市A股市值排名788/5165。

本周关注点

• 来自交易信息汇总：大有能源因股价涨幅偏离值达7%登上龙虎榜，近5个交易日已三次上榜。
• 来自公司公告汇总：河南省国资委拟以持有的河南能源集团100%股权对平煤神马集团增资，推进战略重组。
• 来自公司公告汇总：大有能源将取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。
• 来自公司公告汇总：公司定于2025年11月28日召开第二次临时股东大会审议取消监事会等议案。
• 来自公司公告汇总：公司章程修订，明确每年现金分红比例不低于归母净利润的26%。

交易信息汇总

龙虎榜上榜
沪深交易所2025年11月11日公布交易公开信息显示，大有能源（600403）因有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%，位列前五只证券之一，登上龙虎榜。此次为近5个交易日内第3次上榜。

公司公告汇总

河南大有能源股份有限公司关于间接控股股东战略重组事项的进展公告
2025年11月7日，河南省国资委与河南能源集团、中国平煤神马控股集团有限公司签署《战略重组框架协议》。协议约定，河南省国资委拟以其持有的河南能源集团100%股权按经评估的公允价值对平煤神马集团增资。增资完成后，河南能源集团将成为平煤神马集团的全资子公司。本次重组尚需完成审计、评估、签署正式增资协议，并通过经营者集中反垄断审查及其他必要程序。目前该事项不涉及上市公司重大资产重组，不影响公司正常经营，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

河南大有能源股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告
公司于2025年11月11日以通讯方式召开第九届董事会第二十二次会议，应出席董事11名，实际出席11名。会议审议通过《关于取消监事会暨修订公司章程和相关制度的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票。会议召开符合法律法规和公司章程规定。

河南大有能源股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
公司将于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式。现场会议时间为当日15时30分，地点为公司机关2号楼2楼东会议室；网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年11月21日。会议将审议《关于取消监事会暨修订公司章程和相关制度的议案》，该议案属特别决议议案，对中小投资者单独计票。股东可于2025年11月27日前通过现场或通讯方式登记参会。

河南大有能源股份有限公司关于取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告
公司董事会审议通过取消监事会的议案，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关监事会制度予以废止。同时，对公司章程中股东会、董事会、董事、高级管理人员等治理结构及相关权利义务进行修订，并同步调整股东会议事规则、董事会议事规则等制度。

河南大有能源股份有限公司内部审计制度
公司依据相关法律法规及公司章程制定内部审计制度，明确董事会为内部审计工作的领导部门，审计委员会负责监督和评估内部审计工作。设立独立的内部审计部，不得隶属于财务部门，负责对公司内部控制、财务信息及经营活动实施监督检查，并定期向审计委员会报告。制度涵盖内部审计机构的职责权限、人员配备、履职保障及责任追究等内容。

河南大有能源股份有限公司董事会议事规则
公司制定董事会议事规则，规定董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可依特定情形召开。表决实行一人一票制，决议须经全体董事过半数通过；涉及关联交易时，关联董事应回避表决。会议记录须真实、准确、完整，保存期限不少于10年。

河南大有能源股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度
公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，适用于任期届满离任、辞职、被解职等情形。辞职须提交书面报告，董事自公司收到报告时生效，高管自董事会收到报告时生效。若董事会成员低于法定人数，原董事须继续履职至新任董事就任。股东会可提前解任董事，需过半数表决通过，并允许董事申辩。离职人员须在五个工作日内完成任职期间文件移交，离职后半年内不得转让所持股份，忠实义务和保密义务在离职后一年内或商业秘密公开前持续有效。

河南大有能源股份有限公司章程
2025年11月修订的公司章程明确公司注册资本为2,390,812,402元，经营范围包括煤炭开采、铁路运输、电力业务等。规定股份发行、转让、回购条件，明确股东会与董事会职权划分，建立独立董事制度，强化党组织在公司治理中的领导作用。利润分配方面，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于母公司可供股东分配利润的26%。

河南大有能源股份有限公司股东会议事规则
公司制定股东会议事规则，明确股东会分为年度会议和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后的6个月内举行。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或单独或合计持有10%以上股份的股东在符合条件时可提议或自行召集。单独或合计持有1%以上股份的股东可在会议召开10日前提交临时提案。会议应提供网络投票方式，表决遵循相关规定，涉及关联关系的股东应回避表决。会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年。

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