截至2025年11月14日收盘，海南矿业（601969）报收于13.02元，较上周的10.59元上涨22.95%。本周，海南矿业11月14日盘中最高价报13.02元，股价触及近一年最高点。11月10日盘中最低价报10.82元。海南矿业当前最新总市值260.17亿元，在冶钢原料板块市值排名4/9，在两市A股市值排名729/5165。
海南矿业于2025年11月10日召开2025年第三季度业绩说明会，公司董事长、总裁等高管出席，就投资者关心的海南自贸港政策影响、布谷尼锂矿投产进展、油气业务合作模式、氢氧化锂项目技改方案及股份回购计划等事项进行了回应。布谷尼锂矿已试生产并举行投产仪式，首批锂精矿预计明年年初运抵海南。公司油气业务采用PSC合同模式，产品销售价格参照布伦特油价或政府基准价。氢氧化锂项目拟技改新增碳化线和除钾线，提升产品灵活性与品质。股份回购计划正在推进中。
海南矿业拟调整2024年限制性股票激励计划业绩考核目标，将原考核中的2026年及2027年“氢氧化锂产量”指标调整为“锂盐（氢氧化锂、碳酸锂）产量”。此次调整系因公司锂盐产线实施技改，可灵活生产氢氧化锂和碳酸锂，为更好反映实际经营情况而修改考核指标。该调整已由董事会薪酬与考核委员会及董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。律师事务所认为本次调整符合相关规定，未损害公司及股东利益。
海南矿业于2025年11月12日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过对2024年限制性股票激励计划的修订议案，主要调整公司层面业绩考核指标。修订后将原氢氧化锂产量考核调整为锂盐（氢氧化锂、碳酸锂）产量考核，其余业绩考核目标不变。本次修订已履行必要审批程序，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
海南矿业制定2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿），明确激励对象为公司董事、高管、中层及技术骨干等，不含独立董事、监事及持股5%以上股东。考核分为公司层面和个人层面，公司层面以2025-2027年油气权益产量、锂盐产量或净利润增长率作为解除限售条件，个人层面结合“271”排名机制，考核结果影响解除限售比例。考核结果由薪酬委员会审核，董事会审定，用于限制性股票解除限售依据。
海南矿业于2025年11月12日召开董事会，审议通过调整2024年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标的议案。因公司拟对氢氧化锂产线实施技改，新增碳酸锂生产能力，产品结构由单一氢氧化锂扩展为氢氧化锂和碳酸锂，故将原业绩考核中2026年及2027年‘氢氧化锂产量’指标调整为‘锂盐（氢氧化锂、碳酸锂）产量’。该调整已获董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。本次调整不影响激励计划其他内容，不涉及授予价格调整，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
海南矿业发布2024年限制性股票激励计划（修订稿），拟授予限制性股票2,106.75万股，占公司股本总额的1.03%，其中首次授予1,685.40万股，预留421.35万股。激励对象共138人，包括董事、高管及核心骨干。授予价格为3.83元/股。业绩考核目标以2024年为基数，考核2025年至2027年油气权益产量、锂盐产量或净利润增长率。
海南矿业发布2024年限制性股票激励计划（修订稿），拟授予激励对象2,106.75万股限制性股票，占公司总股本的1.03%。其中首次授予1,685.40万股，预留421.35万股。股份来源为公司从二级市场回购的A股股票。首次授予价格为每股3.83元。激励对象包括董事、高管、中层管理人员及技术骨干等138人。业绩考核目标以油气业务权益产量、锂盐产量或净利润增长率作为解除限售条件。本激励计划有效期不超过60个月。
海南矿业于2025年11月12日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》，将回购股份价格上限由10.01元/股调整至14.26元/股，该价格不高于董事会决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。调整原因为近期股价已超过原回购价格上限，为保障回购顺利实施。除价格上限调整外，回购方案其他内容不变。截至公告日，公司已累计回购261,600股，占总股本0.013%，支付资金总额2,417,213.00元（不含交易费用）。本次调整无需提交股东大会审议。
海南矿业第五届董事会第三十八次会议于2025年11月12日召开，审议通过多项议案。包括调整2024年限制性股票激励计划的公司层面业绩考核指标并修订相关文件，调整回购股份价格上限，增加董事会人数并修订公司章程及其附件，提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人，以及召集召开2025年第五次临时股东会。部分议案尚需提交公司股东会审议。
海南矿业股份有限公司将于2025年11月28日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议审议《关于调整2024年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标并修订相关文件的议案》《关于增加董事会人数暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》，并采用累积投票方式选举第六届董事会非独立董事和独立董事。股权登记日为2025年11月21日，A股股东可参与投票。议案1、2为特别决议议案，议案1涉及关联股东回避表决。
上海复星高科技(集团)有限公司提名陈永平、李鹏、顾诚为海南矿业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人；海南海钢集团有限公司提名胡亚玲、蔡东宏为独立董事候选人。被提名人均已同意提名，具备独立董事任职资格，与公司不存在影响独立性的关系，均通过提名委员会资格审查，符合相关法律法规及交易所规定的任职条件。
海南矿业股份有限公司第五届董事会任期届满，拟将董事会成员由11名增至13名，第六届董事会由8名非独立董事（含1名职工代表董事）和5名独立董事组成。公司董事会提名唐斌、滕磊、张良森、郝毓鸣、夏亚斌、丁正锋、周红霞为非独立董事候选人，陈永平、李鹏、顾诚、胡亚玲、蔡东宏为独立董事候选人，尚需提交股东会审议。独立董事候选人已获交易所无异议通过。
海南矿业股份有限公司于2025年11月12日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过《关于增加董事会人数暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》。公司拟将董事会成员人数由11名增加至13名，并相应修订《公司章程》及《董事会议事规则》中有关董事会构成的条款。独立董事比例仍保持三分之一以上，且至少包括一名会计专业人士；职工人数三百人以上的，董事会中应有一名职工代表。该议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，最终修订以工商登记机关核准为准。
海南矿业股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会由13名董事组成，其中独立董事占比超三分之一，设董事长一名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、利润分配、对外投资、关联交易、对外担保等职权。规定董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东或三分之一以上董事提议召开。会议表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数同意。涉及重大事项如对外担保、关联交易等需特别审议程序。
海南矿业股份有限公司章程（尚需公司股东会批准）主要内容包括：公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币1,998,248,251元，注册地址位于海南省昌江县石碌镇。公司设立股东会、董事会、监事会及管理层，明确股东权利与义务，规定股东会、董事会的职权及议事规则。公司设独立董事及董事会专门委员会，完善公司治理结构。章程涵盖股份发行、转让、回购，利润分配，财务会计，合并分立，解散清算等内容，并规定了信息披露、通知方式及章程修改程序。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
