截至2025年11月13日收盘，格尔软件(603232)报收于22.64元，上涨1.75%，换手率14.89%，成交量34.44万手，成交额7.8亿元。
资金流向
11月13日主力资金净流出442.8万元，占总成交额0.57%；游资资金净流出1292.18万元，占总成交额1.66%；散户资金净流入1734.98万元，占总成交额2.22%。
格尔软件股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告
格尔软件股份有限公司于2025年11月13日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果、签署股份认购协议、更新发行预案及相关文件、设立募集资金专项账户等多项议案。本次发行最终确定12名发行对象，获配价格为17.09元/股，合计发行16,559,391股，募集资金总额282,999,992.19元。所有议案均获全票通过，并已履行独立董事事前审议程序。
格尔软件股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议公告
格尔软件股份有限公司第八届监事会第二十二次会议于2025年11月13日召开，审议通过了关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果、签署股份认购协议、募集说明书及相关文件的真实性、准确性、完整性等议案。本次发行获配价格为17.09元/股，合计发行16,559,391股，募集资金总额282,999,992.19元。监事会认为发行程序合法合规，竞价结果真实有效，并同意设立募集资金专项账户及更新相关报告文件。
格尔软件股份有限公司关于2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告
格尔软件股份有限公司发布关于2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施公告。本次发行募集资金总额不超过3亿元，发行完成后公司总股本和净资产将提升，但短期内每股收益和净资产收益率可能存在被摊薄的风险。公司基于2024年至2026年的净利润情况，对发行前后主要财务指标进行了测算，并提出了加强募集资金管理、推进募投项目建设、完善公司治理和利润分配制度等填补回报措施。公司董事、高管及控股股东已对填补回报措施作出相应承诺。
格尔软件股份有限公司关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告
格尔软件股份有限公司于2025年11月13日召开董事会及监事会会议，审议通过修订2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案。本次修订涉及发行对象、定价基准日、发行数量、募集资金总额等内容，并更新了实控人持股比例、研发人员数量及募投项目相关信息。预案已披露于上交所网站，本次发行尚需上交所审核及证监会注册。
格尔软件股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议
格尔软件股份有限公司前次募集资金净额为635,955,867.32元，截至2025年9月30日，累计使用募集资金51,167.14万元，尚未使用18,903.75万元，占募集资金净额的29.72%。原募投项目“智联网安全技术研发与产业化项目”和“下一代数字信任产品研发与产业化项目”已结项，节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金。部分闲置募集资金用于现金管理，理财余额18,500万元。
格尔软件股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告
格尔软件股份有限公司披露截至2025年9月30日的前次募集资金使用情况。前次募集资金净额为635,955,867.32元，实际使用51,167.14万元。原募投项目“智联网安全技术研发与产业化项目”和“下一代数字信任产品研发与产业化项目”已结项，节余募集资金用于新项目“数据安全管理平台研发与业务拓展项目”及永久补充流动资金。部分闲置募集资金用于现金管理，理财余额1.85亿元。募集资金专户存放情况及使用明细已列示。
格尔软件股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
格尔软件拟以简易程序向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过28,300万元，用于抗量子密码技术产业化项目、可信数据空间平台研发及产业化项目及补充流动资金。抗量子密码项目投资16,028.06万元，建设期36个月，内部收益率16.35%；可信数据空间项目投资8,935.00万元，内部收益率15.55%。项目均已备案，无需环境影响评价。募集资金使用符合公司发展战略，有助于提升核心竞争力。
格尔软件股份有限公司非经常性损益的鉴证报告
上会会计师事务所对格尔软件股份有限公司2025年1-9月、2024年度、2023年度及2022年度的非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了鉴证报告。报告认为，该非经常性损益明细表在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》的规定编制。鉴证报告仅供公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票申报使用，不得用于其他用途。
格尔软件股份有限公司关于2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案(修订稿)披露的提示性公告
格尔软件股份有限公司于2025年11月13日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过《关于更新公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。预案披露事项不代表审批部门对本次发行的实质性判断或批准，本次发行尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会注册。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关文件。
格尔软件股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）
格尔软件拟通过以简易程序向特定对象发行A股股票的方式募集资金不超过2.83亿元，用于抗量子密码技术产业化项目、可信数据空间平台研发及产业化项目和补充流动资金。本次发行对象共12名，发行价格为17.09元/股，发行完成后新增股份限售期为6个月。公司认为本次发行符合法律法规要求，具备必要性与可行性，有利于提升核心竞争力和资金实力。
格尔软件股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
格尔软件拟以简易程序向特定对象发行A股股票，发行数量为16,559,391股，发行价格为17.09元/股，募集资金总额28,300万元，用于抗量子密码技术产业化、可信数据空间平台研发及产业化项目及补充流动资金。发行对象包括鹿秀投资、财通基金、诺德基金等12名投资者，所认购股份限售期为6个月。本次发行不会导致公司控制权变化。
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