股市必读：海兴电力（603556）11月13日主力资金净流出2948.4万元，占总成交额8.76%

截至2025年11月13日收盘，海兴电力(603556)报收于36.51元，下跌1.51%，换手率1.89%，成交量9.17万手，成交额3.36亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月13日主力资金净流出2948.4万元，占总成交额8.76%，散户资金净流入5339.52万元。
• 来自公司公告汇总：海兴电力召开董事会及临时股东大会，审议通过取消监事会、选举新任董事长及调整董事会成员等多项重大治理结构变更事项。
• 来自公司公告汇总：公司拟为与科润智控联合体参与非洲项目投标开具约人民币404万元保函，并提供连带责任保证担保。

交易信息汇总

资金流向

11月13日主力资金净流出2948.4万元，占总成交额8.76%；游资资金净流出2391.12万元，占总成交额7.11%；散户资金净流入5339.52万元，占总成交额15.87%。

公司公告汇总

杭州海兴电力科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

2025年11月13日，海兴电力召开第五届董事会第七次会议，审议通过三项议案：选举董事长周良璋为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人；选举胡国柳、张文亮、王素霞为第五届董事会审计委员会委员，胡国柳为召集人；同意与科润智控联合体开具不超过322,138,125西非法郎（约人民币404万元）的保函，公司提供连带责任保证担保，科润智控将向公司出具相应金额的保函。所有议案均获全票通过。

国浩律师（上海）事务所关于海兴电力2025第二次临时股东大会的法律意见书

国浩律师（上海）事务所就杭州海兴电力科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果出具法律意见。经审查，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，出席会议人员和召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

杭州海兴电力科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

杭州海兴电力科技股份有限公司于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，该议案作为特别决议已获出席股东所持表决权2/3以上通过。同时审议通过了关于制定、修订部分公司治理制度的多项子议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等。会议由董事会召集，董事长主持，表决方式符合《公司法》及公司章程规定。国浩律师（上海）事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决结果合法有效。

杭州海兴电力科技股份有限公司关于董事调整暨选举职工代表董事及审计委员会委员的公告

杭州海兴电力科技股份有限公司于2025年11月13日收到王素霞女士的辞职报告，其因公司治理结构调整辞去第五届董事会非独立董事及审计委员会委员职务。同日，公司召开职工代表大会，选举王素霞女士为第五届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。公司第五届董事会第七次会议审议通过，选举王素霞女士为审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。王素霞女士将继续在公司担任财务中心财经部总监。

杭州海兴电力科技股份有限公司对外提供担保的公告

杭州海兴电力科技股份有限公司拟与科润智能控制股份有限公司组成联合体参与非洲配电变压器采购项目投标，公司拟为联合体开具总金额不超过322,138,125西非法郎（约人民币404万元）的保函，提供连带责任保证担保，担保期限自保函开立之日起至项目结束。科润智控将依据合同约定向公司出具相应金额的保函。本次担保事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。截至目前，公司对外担保总额为9,958.52万元，均为对控股子公司的担保，无逾期担保。

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