股市必读：爱美客（300896）11月13日主力资金净流出3298.85万元

截至2025年11月13日收盘，爱美客(300896)报收于159.6元，上涨1.22%，换手率1.62%，成交量3.37万手，成交额5.34亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：11月13日主力资金净流出3298.85万元，散户资金净流入599.55万元。
• 来自【公司公告汇总】：爱美客第四届董事会第一次会议选举简军为董事长，并完成高级管理人员聘任。

交易信息汇总

资金流向
11月13日主力资金净流出3298.85万元；游资资金净流入2699.3万元；散户资金净流入599.55万元。

公司公告汇总

第四届董事会第一次会议决议公告
爱美客技术发展股份有限公司于2025年11月13日召开第四届董事会第一次会议，选举简军为公司第四届董事会董事长及法定代表人，任期三年。会议审议通过董事会各专门委员会委员名单，包括提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会。同时聘任石毅峰为公司总经理，勾丽娜、尹永磊为副总经理，李冬梅为副总经理兼董事会秘书，张仁朝为财务负责人（财务总监），马乔骞为证券事务代表。上述任职人员任期均自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

北京海润天睿律师事务所关于爱美客技术发展股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书
爱美客技术发展股份有限公司于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东会，会议审议通过了董事会换届选举议案，选举简军、石毅峰、简青、林新扬、陈重为第四届董事会非独立董事，陈刚、朱大旗、于玉群为独立董事。同时审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理市场主体变更登记的议案》《关于调整组织架构的议案》及多项公司制度修订议案。会议召集、召开程序合法合规，表决结果合法有效。

2025年第三次临时股东会决议公告
爱美客于2025年11月13日召开第三次临时股东会，审议通过董事会换届选举议案，选举简军、石毅峰、简青、林新扬、陈重为第四届董事会非独立董事，陈刚、朱大旗、于玉群为独立董事。会议还审议通过《关于修订〈公司章程〉并授权办理市场主体变更登记的议案》《关于调整组织架构的议案》及多项公司制度修订议案。所有议案均获有效通过，表决结果合法有效。

关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
爱美客技术发展股份有限公司于2025年11月13日召开第二届职工代表大会第四次会议，选举张仁朝先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会任期届满。张仁朝先生现任公司财务负责人、董事，具备相关法律法规及公司章程规定的任职资格，未受过监管部门处罚，不存在不得担任董事的情形。本次选举后，公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。

关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
爱美客于2025年11月13日完成第四届董事会换届，选举简军为董事长，董事会成员包括简军、石毅峰、简青、林新扬、陈重、职工代表董事张仁朝及独立董事陈刚、朱大旗、于玉群。同时选举产生董事会各专门委员会成员，聘任石毅峰为总经理，勾丽娜、尹永磊、李冬梅为副总经理，张仁朝为财务负责人，李冬梅为董事会秘书，马乔骞为证券事务代表。原董事简勇、王兰柱任期届满离任。

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