*ST和科（002816）公司公告选举产生第五届董事会成员，11月13日股价下跌3.02%

截至2025年11月13日收盘，*ST和科（002816）报收于23.1元，较前一交易日下跌3.02%，最新总市值为23.1亿元。该股当日开盘23.7元，最高23.88元，最低22.88元，成交额达7876.34万元，换手率为3.39%。

近日，深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司发布2025年第一次临时股东大会决议公告。公告称，公司于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了修订《公司章程》、部分公司制度、续聘会计师事务所、2026年度担保额度预计等议案，并选举产生第五届董事会非独立董事孟宇亮、金文明、张团结、王蓓蓓及独立董事纪贵宝、徐张宝。出席会议股东及代理人共38人，代表股份占公司有表决权股份总数的21.5457%。北京市炜衡（上海）律师事务所对本次会议进行了见证，并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议合法有效。

最新公告列表

• 《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度（2025年11月）》

• 《董事会议事规则（2025年11月）》

• 《独立董事工作制度（2025年11月）》

• 《股东会议事规则（2025年11月）》

• 《募集资金管理制度（2025年11月）》

• 《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程（2025年11月）》

• 《关联交易管理制度（2025年11月）》

• 《融资与对外担保管理制度（2025年11月）》

• 《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》

• 《北京炜衡（上海）律师事务所关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》

• 《2025年第一次临时股东大会决议公告》

• 《第五届董事会第一次会议决议公告》

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