股市必读：珠城科技（301280）11月12日主力资金净流入146.76万元

截至2025年11月12日收盘，珠城科技(301280)报收于51.4元，上涨0.8%，换手率3.44%，成交量1.3万手，成交额6627.18万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月12日主力资金净流入146.76万元，游资资金净流入351.22万元，散户资金净流出497.98万元。
• 来自公司公告汇总：珠城科技召开董事会及股东大会，完成董事选举、审计与薪酬委员会成员确认，并审议通过修订《公司章程》等多项治理制度议案。

交易信息汇总

资金流向
11月12日主力资金净流入146.76万元；游资资金净流入351.22万元；散户资金净流出497.98万元。

公司公告汇总

第四届董事会第十二次会议决议公告
浙江珠城科技股份有限公司于2025年11月12日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举董事长张建春先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第四届董事会任期届满。审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》，确认王光昌先生、陈云义先生为审计委员会委员，选举余劲国先生为审计委员会委员，王光昌先生为召集人。审议通过《关于补选提名与薪酬委员会成员的议案》，补选王光昌先生为提名与薪酬委员会委员。

浙江天册律师事务所关于浙江珠城科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
浙江天册律师事务所就浙江珠城科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年11月12日以现场和网络投票方式召开，审议通过了修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及新制定部分公司治理制度等议案。出席会议的股东及代理人共8名，持股占比70.7011%；网络投票股东41名，持股占比0.1072%。表决程序合法，表决结果有效。

2025年第二次临时股东大会决议公告
浙江珠城科技股份有限公司于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长张建春主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东及代理人共49人，代表有表决权股份总数的70.8083%。会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及逐项审议《关于修订、新制定需股东大会审议的公司治理相关制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等。所有议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。浙江天册律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议程序合法、表决结果有效。

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及部分专门委员会委员的公告
珠城科技董事会收到杨旭迎先生因个人工作安排变动辞去公司第四届董事会董事及董事会提名与薪酬委员会委员职务的申请，辞职后其仍在公司担任其他职务。杨旭迎先生未持有公司股份。公司于2025年11月12日召开职工代表大会，选举叶烽先生为第四届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。同日，董事会审议通过审计委员会及提名与薪酬委员会委员调整事项，确认王光昌、陈云义、余劲国为审计委员会委员，王光昌任主任委员；王光昌、陈云义、余劲国为提名与薪酬委员会委员，陈云义任主任委员。

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