股市必读：红太阳（000525）11月12日主力资金净流出216.26万元

截至2025年11月12日收盘，红太阳(000525)报收于6.31元，下跌0.16%，换手率2.3%，成交量22.74万手，成交额1.45亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：11月12日主力资金净流出216.26万元，散户资金净流入225.17万元。
• 来自【公司公告汇总】：红太阳拟变更2025年度审计机构为北京中天恒会计师事务所，审计费用合计221万元。
• 来自【公司公告汇总】：公司调整2025年限制性股票激励计划，激励对象由247人调整为214人，授予数量调整为513.12万股，授予价格4.30元/股。
• 来自【公司公告汇总】：公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关治理制度。
• 来自【公司公告汇总】：公司将于2025年11月27日召开第三次临时股东大会，审议变更审计机构、修订章程等多项议案。

交易信息汇总

11月12日主力资金净流出216.26万元；游资资金净流出8.91万元；散户资金净流入225.17万元。

公司公告汇总

南京红太阳股份有限公司第十届董事会第八次会议审议通过多项议案：调整2025年限制性股票激励计划，激励对象由不超过247人调整为214人，授予数量由不超过735.47万股调整为513.12万股；确定向214名激励对象授予513.12万股限制性股票，授予日为2025年11月11日，授予价格4.30元/股；拟变更2025年度审计机构为北京中天恒会计师事务所，审计费用合计221万元；修订《公司章程》及相关治理制度，并提请召开2025年第三次临时股东大会。

董事会薪酬与考核委员会于2025年11月10日召开会议，审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2025年11月11日为授予日，向214名激励对象授予513.12万股限制性股票，授予价格为4.30元/股，相关议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。

监事会于2025年11月11日对激励对象名单进行核实，认为214名激励对象符合相关法规及激励计划规定，主体资格合法有效，不存在不得成为激励对象的情形，同意以2025年11月11日为授予日，向其授予513.12万股限制性股票，授予价格为4.30元/股。

第十届监事会第六次会议于2025年11月11日召开，审议通过调整激励计划的激励对象名单及授予数量；确定向214名激励对象授予513.12万股限制性股票，授予日为2025年11月11日，授予价格为4.30元/股；拟变更2025年度审计机构为北京中天恒会计师事务所，审计费用合计221万元；修订《公司章程》，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关议案尚需提交股东大会审议。

公司将于2025年11月27日召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年11月20日，审议事项包括变更2025年度审计机构、修订《公司章程》、股东大会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理制度及关联交易管理制度等议案，部分议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决将单独计票。

公司拟变更2025年度审计机构，原聘任中兴财光华会计师事务所已连续四年提供审计服务，现通过招标程序拟聘任北京中天恒会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计221万元，其中财务报告审计费用151万元，内部控制审计费用70万元，公司已与前后任会计师事务所充分沟通，均无异议，该事项尚需提交股东大会审议。

公司于2025年11月11日召开董事会审议通过《公司章程修订案》，主要修订内容包括：将“股东大会”改为“股东会”，增设“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门会议”等章节，明确党委领导作用，完善利润分配、对外担保、关联交易等决策程序，新增职工民主管理制度，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，该修订案尚需提交股东大会审议。

公司于2025年11月11日召开董事会及监事会会议，审议通过《公司章程》修订议案，拟将“股东大会”表述更新为“股东会”，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并新增一名职工代表董事，同时修订《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等多项治理制度，部分制度需提交股东大会审议，本次修订尚需股东大会特别决议通过，并授权管理层办理工商变更及备案事宜。

公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确在涉及商业秘密或国家秘密时，可按规定程序暂缓或豁免信息披露，制度规定了适用范围、内部审核流程、登记备案要求及责任追究机制，信息暂缓或豁免需满足未泄露、知情人保密承诺、股价无异常波动等条件，并在条件消除后及时披露，相关材料须在定期报告披露后十日内报送监管机构。

公司审议通过《董事会审计委员会实施细则》，明确审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，召集人须为会计专业人士，职责包括审核公司财务信息、监督内外部审计、评估内部控制，并行使《公司法》规定的监事会职权，相关事项需经委员会过半数同意后提交董事会审议。

公司审议通过《董事会提名委员会实施细则》，提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占比超半数，主任委员由独立董事担任，负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，遴选并审核候选人资格，向董事会提出任免建议，会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过，会议记录及相关资料由董事会秘书保存，保存期不少于十年。

公司设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会实施细则》，委员会由五名董事组成，至少含一名独立董事，负责对公司中长期发展战略、重大投资融资、并购重组、资本运作等事项进行研究并提出建议，会议由主任委员召集，决议需经全体委员过半数通过，相关会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年。

公司制定对外担保管理制度，明确对外担保须经董事会或股东会批准，严禁未经授权签署担保文件，为关联人提供担保需履行回避表决程序，控股子公司对外担保视同公司担保，制度强调风险控制，要求采取反担保措施，定期核查担保事项，并按规定披露。

公司审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上，主任委员由独立董事担任，职责包括制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，并对股权激励计划、员工持股计划等事项向董事会提出建议，会议每年至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过，相关议案经董事会或股东大会批准后实施。

公司发布《董事会议事规则》，经董事会审议通过，尚需提交2025年第三次临时股东大会审议，规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，明确董事会的议事方式、决策程序及相关职责，公司设董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，规则详细规定了董事的任职资格、权利义务、董事会的职权范围、会议召集与表决程序、专门委员会设置等内容，并强调董事会决策应事先听取公司党委意见。

公司制定股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开等程序，股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议或自行召集会议，会议召集需遵守法定时限，提案需属股东会职权范围，公司应提供现场与网络投票方式，确保股东表决权，会议决议需及时公告，律师应对会议合法性出具法律意见。

公司制定《关联交易管理制度》，明确关联人和关联交易的定义，规定关联交易应遵循公平、公正、公开原则，确保定价公允，不得损害公司及股东利益，重大关联交易需经董事会审议并提交股东大会批准，同时对日常关联交易、共同投资、财务资助、担保等事项的审议和披露作出具体规定。

公司制定《信息披露管理制度》，旨在规范信息披露行为，确保真实、准确、完整、及时、公平，制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》制定，明确信息披露的范围、内容、流程及责任主体，信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、上市公告书等，公司董事、高级管理人员对信息披露承担责任，董事会秘书负责组织和协调信息披露事务，制度还规定了信息保密、档案管理、责任追究等内容。

公司于2025年11月11日召开董事会及监事会，审议通过2025年限制性股票激励计划调整及授予事项，因部分激励对象放弃或减少认购，以及个别人员在敏感期交易股票，公司对激励对象名单及授予数量进行调整，激励对象由不超过247人调整为214人，授予数量由不超过735.47万股调整为513.12万股，授予价格为4.30元/股，股票来源为定向发行A股普通股，授予条件已成就，授予日为2025年11月11日，本次调整在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

公司于2025年11月11日召开董事会及监事会会议，审议通过2025年限制性股票激励计划的调整及授予相关事项，激励对象由不超过247人调整为214人，授予数量由不超过735.47万股调整为513.12万股，授予价格为4.30元/股，授予日确定为2025年11月11日，本次调整及授予已获得公司内部决策程序及主管部门批准，符合相关法律法规及激励计划草案规定。

公司公布2025年限制性股票激励计划激励对象名单，共计214人，包括董事长、董事、高级管理人员及中层管理人员、核心骨干等，授予总量为513.12万股，占公司总股本的0.40%，其中中层管理人员、核心骨干人员及其他员工共203人获授357.23万股，占授予总量的69.62%，激励对象未参与其他上市公司股权激励计划，且无持股5%以上股东或其亲属。

公司于2025年11月11日召开董事会和监事会，审议通过向214名激励对象授予513.12万股限制性股票的议案，授予价格为4.30元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股，本次激励计划经2025年第二次临时股东大会批准，并获得曲靖高新技术产业开发区管委会批复，激励对象包括董事、高管11人及中层管理人员、核心骨干等203人，授予条件已满足，限售期分别为24个月、36个月和48个月，解除限售需满足公司层面和个人层面的考核要求。

公司于2025年11月11日召开董事会和监事会，审议通过调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项，因部分激励对象自愿放弃或减少认购，以及个别人员在知悉激励计划后存在股票交易行为，公司取消其资格并调整激励对象人数和授予数量，调整后激励对象由不超过247人调整为214人，授予数量由不超过735.47万股调整为513.12万股，本次调整在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

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