股市必读：珠江钢琴（002678）11月12日主力资金净流入926.09万元

截至2025年11月12日收盘，珠江钢琴(002678)报收于5.11元，上涨0.99%，换手率1.78%，成交量24.13万手，成交额1.23亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月12日主力资金净流入926.09万元，显示主力对个股短期关注度提升。
• 来自公司公告汇总：珠江钢琴拟取消监事会设置，改由董事会审计委员会行使监督职能，公司治理结构将迎来重大调整。

交易信息汇总

11月12日主力资金净流入926.09万元；游资资金净流出696.43万元；散户资金净流出229.65万元。

公司公告汇总

北京大成（广州）律师事务所出具法律意见书，确认广州珠江钢琴集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。本次股东大会于2025年11月11日召开，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果合法有效。
广州珠江钢琴集团股份有限公司于2025年11月11日召开2025年第二次临时股东大会，出席会议的股东共310人，代表股份699,069,676股，占公司有表决权股份总数的51.4657%。会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，获同意票698,115,466股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8635%，中小股东同意比例为82.1035%。
第四届董事会第四十次会议于2025年11月11日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》及《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，各项议案均获全体董事一致通过，相关文件已披露于巨潮资讯网。
公司将于2025年12月2日15:30召开2025年第三次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年11月27日，登记时间为2025年11月28日，网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。会议将审议前述三项修订议案，其中修订公司章程需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
公司董事会审议通过修订《公司章程》的议案，主要内容为取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，原《监事会议事规则》相应废止；现任监事将在修订事项经股东大会通过后自动卸任。修订还涉及法定代表人职责、股东权利、董事会职权、独立董事制度及审计委员会职能等内容，该议案尚需提交股东大会审议。
公司发布董事会议事规则，明确董事会由七名董事组成，含一名职工代表董事和四名独立董事，董事会负责召集股东会、执行决议、制定经营计划与投资方案、决定内部机构设置及高管任免等。董事任期三年，可连选连任。独立董事须具备五年以上法律、会计或经济工作经验，连续任职不超过六年。公司设立战略与风险管理委员会、审计委员会等专门委员会。
公司制定股东会议事规则，明确股东会行使选举董事、审议利润分配、决定注册资本变动、修改公司章程等职权。股东会分为年度会议和临时会议，后者在特定情形下需于两个月内召开。会议召集、提案提交、通知时限、表决方式及决议公告等流程均有明确规定，并要求聘请律师出具法律意见书。
公司于2025年11月修订《集团公司章程》，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高管职责、财务会计制度、利润分配政策、内部审计、会计师事务所聘任、通知与公告方式、合并分立减资清算程序及章程修改等内容，进一步完善公司治理体系与决策机制。

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