股市必读：明月镜片（301101）11月12日主力资金净流出3258.48万元

截至2025年11月12日收盘，明月镜片(301101)报收于41.64元，下跌1.65%，换手率1.16%，成交量2.21万手，成交额9233.32万元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：11月12日主力资金净流出3258.48万元，散户资金净流入2502.07万元。
• 来自【公司公告汇总】：明月镜片拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，并将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位。
• 来自【公司公告汇总】：独立董事张银杰、傅仁辉因连续任职满六年申请辞职，辞职将在股东大会选举新任独立董事后生效。

交易信息汇总

资金流向
11月12日主力资金净流出3258.48万元；游资资金净流入756.42万元；散户资金净流入2502.07万元。

公司公告汇总

第二届董事会第二十次会议决议公告
明月镜片股份有限公司于2025年11月11日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，并将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，董事会由三名非独立董事、三名独立董事和一名职工代表董事组成。同时提请股东大会授权办理章程修订相关的工商变更登记。会议还审议通过了多项公司治理制度的修订与制定，并决定召开2025年第二次临时股东大会。

第二届监事会第二十次会议决议公告
明月镜片股份有限公司于2025年11月11日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》。会议决定调整公司组织架构，修订《公司章程》部分条款，完善公司治理结构。监事会职权将由董事会审计委员会承接，在其正式履职前，监事会继续履行职责。同时，董事会席位结构调整，一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位。该议案尚需提交股东大会审议。

明月镜片股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
明月镜片股份有限公司将于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:30，网络投票时间为上午9:15至15:00。股权登记日为2025年11月24日。会议审议《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，其中包含修订股东会议事规则和董事会议事规则两个子议案。议案1.00和2.00为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，登记时间截至2025年11月26日16:00。

关于独立董事辞职的公告
明月镜片股份有限公司于2025年11月12日收到独立董事张银杰女士、傅仁辉先生的书面辞职报告。二人自2019年11月15日起担任公司独立董事，因连续任职即将满6年，申请辞去独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。辞职后，二人不再担任公司及子公司任何职务。由于辞职将导致独立董事人数低于董事会成员的三分之一，其辞职申请将在股东大会选举新任独立董事后生效。在此期间，二人将继续履行职责。公司董事会对二人在任职期间的贡献表示感谢。

关于调整组织架构并修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告
明月镜片股份有限公司于2025年11月11日召开董事会及监事会会议，审议通过调整组织架构、修订《公司章程》及部分治理制度的议案。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，监事会成员职务自然免除。董事会将增设1名职工代表董事。同时对《公司章程》中股东会、董事会、独立董事、审计委员会等相关条款进行修订，并修订或制定多项治理制度。上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

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