万顺新材（300057）披露召开2025年第二次临时股东会通知，11月12日股价下跌1.24%

截至2025年11月12日收盘，万顺新材（300057）报收于6.36元，较前一交易日下跌1.24%，最新总市值为57.1亿元。该股当日开盘6.47元，最高6.56元，最低6.25元，成交额达3.73亿元，换手率为8.06%。

公司近日发布公告称，汕头万顺新材集团股份有限公司将于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15至15:00。会议将审议包括不再设置监事会并修订公司章程、修订多项内部治理制度、修订股东回报规划、2026年度综合授信融资、担保额度预计及开展套期保值业务等六项议案。其中，部分议案需经特别决议通过。股权登记日为2025年11月21日，股东可选择现场或网络方式参会。

最新公告列表

• 《董事会提名委员会实施细则（2025年11月）》

• 《对外提供财务资助管理制度（2025年11月）》

• 《对外投资管理办法（2025年11月）》

• 《控股子公司管理制度（2025年11月）》

• 《关联交易管理办法（2025年11月）》

• 《独立董事专门会议工作细则（2025年11月）》

• 《套期保值内部控制制度（2025年11月）》

• 《累积投票制实施细则（2025年11月）》

• 《募集资金管理办法（2025年11月）》

• 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）》

• 《投资者投诉处理工作制度（2025年11月）》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月）》

• 《内部审计制度（2025年11月）》

• 《信息披露管理制度（2025年11月）》

• 《投资者关系管理制度（2025年11月）》

• 《未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》

• 《外部单位报送信息管理制度（2025年11月）》

• 《重大信息内部报告制度（2025年11月）》

• 《章程（2025年11月）》

• 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年11月）》

• 《章程修订对照表（2025年11月）》

• 《总经理工作细则（2025年11月）》

• 《突发事件危机处理应急制度（2025年11月）》

• 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月）》

• 《董事会秘书工作制度（2025年11月）》

• 《股东会议事规则（2025年11月）》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）》

• 《独立董事工作制度（2025年11月）》

• 《对外担保决策制度（2025年11月）》

• 《风险投资管理办法（2025年11月）》

• 《董事会议事规则（2025年11月）》

• 《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年11月）》

• 《董事会审计委员会实施细则（2025年11月）》

• 《董事会战略与投资委员会实施细则（2025年11月）》

• 《关于不再设置监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告》

• 《关于2026年度申请综合授信融资的公告》

• 《关于2026年度开展套期保值业务的可行性分析报告》

• 《关于2026年度开展套期保值业务的公告》

• 《关于2026年度担保额度预计的公告》

• 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》

• 《第六届监事会第十七次会议决议公告》

• 《第六届董事会第二十四次会议决议公告》

• 《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》

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