华峰铝业（601702）披露拟取消监事会并增选董事会席位，11月12日股价上涨2.91%

截至2025年11月12日收盘，华峰铝业（601702）报收于18.04元，较前一交易日上涨2.91%，最新总市值为180.13亿元。该股当日开盘17.52元，最高18.2元，最低17.3元，成交额达3.07亿元，换手率为1.72%。

近日，上海华峰铝业股份有限公司发布关于召开2025年第三次临时股东大会的通知及相关会议材料。公告显示，公司拟于2025年12月1日召开2025年第三次临时股东大会，审议包括取消监事会、增加董事会席位并修订《公司章程》的议案；同时将修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度，并制定未来三年股东回报规划。根据议案内容，董事会成员拟由5名增至7名，其中包含1名职工董事，审计委员会将承接原监事会的监督职能。此外，会议还将采用累积投票方式选举第五届董事会非独立董事陈国桢、高勇进、You Ruojie及独立董事彭涛、王刚、万振华。股权登记日为2025年11月25日。

最新公告列表

• 《上海华峰铝业股份有限公司重大信息内部报告制度》

• 《上海华峰铝业股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度》

• 《上海华峰铝业股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》

• 《上海华峰铝业股份有限公司信息披露管理办法》

• 《上海华峰铝业股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》

• 《上海华峰铝业股份有限公司投资者关系管理办法》

• 《上海华峰铝业股份有限公司期货套期保值业务管理制度》

• 《上海华峰铝业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 《上海华峰铝业股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》

• 《上海华峰铝业股份有限公司内部审计管理制度》

• 《上海华峰铝业股份有限公司华峰董事会战略委员会议事规则》

• 《上海华峰铝业股份有限公司关联交易管理制度》

• 《上海华峰铝业股份有限公司股东会议事规则》

• 《上海华峰铝业股份有限公司对外捐赠制度》

• 《上海华峰铝业股份有限公司独立董事制度》

• 《上海华峰铝业股份有限公司独立董事年报工作制度》

• 《上海华峰铝业股份有限公司董事会议事规则》

• 《上海华峰铝业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》

• 《上海华峰铝业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》

• 《上海华峰铝业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》

• 《上海华峰铝业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》

• 《上海华峰铝业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

• 《上海华峰铝业股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

• 《上海华峰铝业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《上海华峰铝业股份有限公司董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范》

• 《上海华峰铝业股份有限公司章程》

• 《上海华峰铝业股份有限公司内部控制制度》

• 《上海华峰铝业股份有限公司内部控制评价管理办法》

• 《上海华峰铝业股份有限公司募集资金管理办法》

• 《上海华峰铝业股份有限公司对外担保管理制度》

• 《上海华峰铝业股份有限公司董事会秘书工作细则》

• 《上海华峰铝业股份有限公司关于取消监事会、增加董事会席位、修订《公司章程》、修订和制定部分公司治理制度的公告》

• 《上海华峰铝业股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议材料》

• 《上海华峰铝业股份有限公司2025年第三次临时股东大会通知》

• 《上海华峰铝业股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告》

• 《独立董事提名人声明与承诺（万振华）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（万振华）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（王刚）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（王刚）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（彭涛）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（彭涛）》

• 《上海华峰铝业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》

• 《上海华峰铝业股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》

• 《上海华峰铝业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》

• 《上海华峰铝业股份有限公司总经理工作细则》

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