明月镜片（301101）披露召开2025年第二次临时股东会通知，11月12日股价下跌1.65%

截至2025年11月12日收盘，明月镜片（301101）报收于41.64元，较前一交易日下跌1.65%，最新总市值为83.91亿元。该股当日开盘42.33元，最高42.51元，最低41.2元，成交额达9233.32万元，换手率为1.16%。

近日，明月镜片股份有限公司发布公告称，公司将于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:30，网络投票时间为上午9:15至15:00。股权登记日为2025年11月24日。本次会议将审议《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，其中包含修订股东会议事规则和董事会议事规则两个子议案。议案1.00和2.00为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，登记时间截至2025年11月26日16:00。

最新公告列表

• 《关于独立董事辞职的公告》

• 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》

• 《董事会审计委员会议事规则》

• 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

• 《董事会议事规则》

• 《董事会提名委员会议事规则》

• 《股东会议事规则》

• 《董事会战略与投资委员会议事规则》

• 《独立董事工作制度》

• 《总经理工作细则》

• 《对外担保管理制度》

• 《募集资金管理办法》

• 《关联交易管理办法》

• 《投资者关系管理制度》

• 《内部审计制度》

• 《接待和推广工作及信息披露备查登记制度》

• 《选聘会计师事务所专项制度》

• 《对外提供财务资助管理制度》

• 《对外投资管理制度》

• 《董事会秘书工作细则》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

• 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 《信息披露暂缓、豁免管理制度》

• 《信息披露管理制度》

• 《控股股东、实际控制人信息披露管理制度》

• 《子公司管理办法》

• 《内幕信息及知情人管理制度》

• 《累积投票制度》

• 《重大事项内部报告制度》

• 《董事会审计委员会年报工作制度》

• 《股东会网络投票实施细则》

• 《董事、高级管理人员行为准则》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《明月镜片股份有限公司章程（2025年10月）》

• 《关于调整组织架构并修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告》

• 《明月镜片股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》

• 《第二届监事会第二十次会议决议公告》

• 《第二届董事会第二十次会议决议公告》

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