股市必读：箭牌家居（001322）11月11日主力资金净流出38.27万元

截至2025年11月11日收盘，箭牌家居(001322)报收于8.28元，上涨0.61%，换手率0.36%，成交量2.86万手，成交额2365.57万元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：11月11日主力与游资资金小幅净流出，散户资金净流入75.44万元。
• 来自【公司公告汇总】：箭牌家居拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度修订尚需股东会审议。

交易信息汇总

11月11日主力资金净流出38.27万元；游资资金净流出37.17万元；散户资金净流入75.44万元。

公司公告汇总

箭牌家居集团股份有限公司于2025年11月10日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及其他27项治理制度修订与制定议案，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保、关联交易、募集资金管理等多项制度。董事会同意调整公司治理结构，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止监事会相关制度。会议还审议通过公司上市前员工激励计划份额转让事项，并决定召开2025年第一次临时股东会。

第二届监事会第二十次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟调整公司治理结构，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司不再设置监事会，相关制度予以废止。霍志标、孔斌斌、陈浩杰不再担任监事，但仍继续在公司任职，且间接持有公司股份。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。会议还审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划份额转让的议案》。

公司将于2025年11月27日召开2025年第一次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年11月20日，审议事项包括修订《公司章程》及多项公司治理制度，其中部分为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

《公司章程》主要修订内容包括：将“股东大会”统一修改为“股东会”，删除“第七章监事会”，相关职能由审计委员会行使；调整法定代表人条款，明确由执行公司事务的董事担任；增加审计委员会、独立董事专门会议等治理机制；完善股东会、董事会职权及议事规则；新增控股股东、实际控制人行为规范等条款。

公司同步发布多项新制定或修订的治理制度文件，涵盖董事会秘书工作制度、重大信息内部报告制度、董事和高级管理人员离职管理制度、董事会各专门委员会工作细则（审计、提名、薪酬与考核、战略与ESG）、对外担保管理制度、关联交易管理制度、对外投资管理制度、募集资金管理制度、内部控制制度、投资者关系管理制度、信息披露事务管理制度、内幕信息知情人管理制度、市值管理制度、外汇衍生品交易业务管理制度、防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度、控股股东实际控制人行为规范、累积投票制实施细则、控股子公司管理制度、董事和高级管理人员持股变动管理制度等。

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