股市必读：航发控制（000738）11月11日主力资金净流入880.98万元

截至2025年11月11日收盘，航发控制(000738)报收于18.99元，上涨0.11%，换手率0.56%，成交量7.34万手，成交额1.39亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月11日主力资金净流入880.98万元，显示主力对个股短期态度偏积极。
• 来自主板公司公告汇总：公司拟调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容，优化资源配置以提升智能化生产能力。
• 来自公司公告汇总：董事会审议通过使用不超过7.1亿元闲置募集资金进行现金管理，提升资金使用效率。

交易信息汇总

资金流向

11月11日主力资金净流入880.98万元；游资资金净流出435.33万元；散户资金净流出445.66万元。

公司公告汇总

董事会决议公告

中国航发动力控制股份有限公司于2025年11月11日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过提名刘浩、牟欣、袁春飞等7人为第十届董事会非独立董事候选人，提名邸雪筠、录大恩、索建秦、王学华、魏云锋为独立董事候选人，上述议案将提交2025年第二次临时股东会审议。会议还审议通过调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容、使用不超过7.1亿元闲置募集资金进行现金管理、提名审计委员会委员及召开临时股东会等事项。

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

中国航发动力控制股份有限公司将于2025年11月27日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年11月20日。会议审议关于选举第十届董事会非独立董事、独立董事、审计委员会委员及调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容的议案。其中非独立董事候选人7名，独立董事候选人5名，独立董事任职资格需经深交所审核无异议后提交表决。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票。

独立董事候选人声明与承诺（王学华）

王学华作为第十届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则要求。其已通过提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名股东中的自然人，也不在控股股东、实际控制人附属企业任职，未为公司提供财务、法律等服务。最近三十六个月内未受过证券期货相关行政处罚或刑事处罚，未被交易所公开谴责或认定不适合担任董事，无重大失信记录。其在境内上市公司兼任独立董事不超过三家，连续任职未超过六年。王学华承诺将勤勉履职，保持独立性，若出现不符合任职资格情形将及时辞职。

独立董事候选人声明与承诺（索建秦）

索建秦作为第十届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则要求。其已通过提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名股东中的自然人，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务。最近三十六个月内未受处罚或被立案调查，兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺（录大恩）

录大恩作为第十届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名股东中的自然人，亦未在主要股东单位任职，且未为公司提供财务、法律等服务。其承诺将勤勉尽责履行独立董事职责。

独立董事候选人声明与承诺（邸雪筠）

邸雪筠作为第十届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则要求。其已通过提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名股东中的自然人，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务。最近三十六个月内未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺（魏云锋）

魏云锋作为第十届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名股东中的自然人，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务。最近三十六个月内未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺（邸雪筠）

中国航发动力控制股份有限公司董事会提名邸雪筠为第十届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司不超过三家，且在公司连续任职未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺（录大恩）

中国航发动力控制股份有限公司董事会提名录大恩为第十届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖被提名人无禁止任职情形、具备专业知识和工作经验、与公司及其关联方无利益冲突、未受过处罚或禁入措施等，并承诺声明真实准确完整。

独立董事提名人声明与承诺（索建秦）

中国航发动力控制股份有限公司董事会提名索建秦为第十届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及其关联方无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连续任职未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺（王学华）

中国航发动力控制股份有限公司董事会提名王学华为第十届董事会独立董事候选人，王学华已书面同意出任。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，并承诺声明真实、准确、完整。被提名人未发现存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，未从事影响独立性的活动，且兼任上市公司独立董事未超过三家。

独立董事提名人声明与承诺（魏云锋）

中国航发动力控制股份有限公司董事会提名魏云锋为第十届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖被提名人未持有公司股份、不在公司及其关联方任职、无重大业务往来、无不良记录等内容，并承诺声明真实准确完整。

关于调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容的公告

中国航发动力控制股份有限公司拟调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容，涉及航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目和航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目。调整内容包括22号装配试验厂房分摊面积和110kV变电站实施主体变更，工艺设备数量及费用相应调整，项目总投资额、募集资金使用额度、建设周期及经济效益不变。本次调整旨在优化资源配置，提升智能化生产水平和综合配套能力，更好服务国家战略与产业发展。该事项尚需提交公司股东会审议。

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

中国航发动力控制股份有限公司于2025年11月11日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过使用最高额度不超过人民币7.1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买保本型现金管理产品，包括定期存款等。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。募集资金净额为3,361,146,185.02元，已按规定存放于专项账户并签署三方监管协议。本次现金管理不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。

中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容的核查意见

中国航发动力控制股份有限公司拟调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容，涉及航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目和航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目。调整包括22号装配试验厂房分摊面积变化、110kV变电站实施项目调整及工艺设备数量变更，不改变项目总投资、募集资金使用额度及建设目标。董事会已审议通过该事项，尚需股东大会批准。保荐人中信证券认为调整符合规定，无异议。

中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中国航发动力控制股份有限公司拟使用不超过7.1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，投资于保本型现金管理产品如定期存款。该事项已获公司董事会审议通过，不影响募集资金正常使用，有利于提高资金使用效率。保荐人中信证券对此无异议。

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