截至2025年11月11日收盘，科华数据(002335)报收于54.2元，下跌1.79%，换手率5.23%，成交量23.76万手，成交额13.02亿元。
11月11日主力资金净流出2.84亿元；游资资金净流入4945.42万元；散户资金净流入2.34亿元。
截至2025年11月10日，公司股东户数为10.1万户，较10月30日增加3000户，增幅3.06%。户均持股数量由上期的5259股下降至5103股，户均持股市值为28.16万元。
公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过修订《公司章程》并取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，增设1名职工代表董事，董事会人数调整为8人。会议同时审议通过多项管理制度的修订与制定，并审议通过董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人的议案，决定召开2025年第一次临时股东大会。
第九届监事会第十五次会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理商事变更登记的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在股东大会审议通过前，监事会继续履职。相关事项尚需提交股东大会审议。
公司定于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会，由董事会召集，现场会议地点为厦门火炬高新区火炬园马垄路457号会议室。股权登记日为2025年11月24日。会议将审议修订公司章程、修订部分管理制度、董事会换届选举等议案，其中部分为特别决议事项，须经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。会议采取现场与网络投票相结合方式。
公司对《公司章程》进行修订，涉及法定代表人职责、股东权利、董事会及独立董事职权、股东会召开程序、财务资助、对外担保等内容。新增法定代表人辞任规定，明确法律后果由公司承担，完善股东会、董事会召集与表决机制，调整利润分配、审计委员会职责及内部控制相关条款，确保符合最新法规要求。
公司于2025年11月11日召开董事会会议，审议通过修订《公司章程》及部分管理制度的议案。将取消监事会，由审计委员会行使其职权，职工代表董事增至1名，董事会人数调整为8人。同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，并制定薪酬管理、离职管理等新制度。相关修订尚需股东大会审议。
杨光松尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的资格证书。公司将公告该承诺。
史欣媛声明其与公司无影响独立性的关系，符合独立董事任职资格要求。已通过提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，非持有公司1%以上股份的股东或前十名自然人股东，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。近三年未受证券期货相关处罚，无重大失信记录，兼任独立董事的境内上市公司不超过三家，连续任职未超六年。承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
杨光松声明其与公司无影响独立性的关系，符合独立董事任职资格要求。已通过提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未持有公司股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，亦未在为公司提供服务的中介机构任职。承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若不再符合任职条件将及时辞职。
董事会提名史欣媛为第十届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认其符合独立董事任职资格与独立性要求，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司任职未超六年。
董事会提名杨光松为第十届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认其符合独立董事任职资格与独立性要求，与被提名人无利害关系或其他影响独立履职的密切关系。被提名人尚未取得资格证书，但已承诺参加最近一次培训并取得深交所认可证书。提名人保证声明真实、准确、完整。
董事会提名肖虹为第十届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认其符合独立董事任职资格与独立性要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大利益关系，未受过行政处罚或监管措施，具备五年以上相关工作经验，兼任独立董事的上市公司未超过三家。
肖虹声明其与公司无影响独立性的关系，符合独立董事任职资格要求。已通过提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未发现存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验。本人及直系亲属不在公司及其控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于前十名股东中的自然人股东。最近十二个月内无影响独立性的情形，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超六年。承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
公司第九届董事会任期届满，启动换届程序。董事会提名陈成辉、陈四雄、陈皓、周伟松为第十届董事会非独立董事候选人，肖虹、杨光松、史欣媛为独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。现任董事在新任董事就任前继续履职。
修订后的公司章程对公司注册资本、经营范围、股东权利义务、董事会及股东会职权、利润分配政策、股份回购、对外担保等内容作出规定。明确公司治理结构，包括董事、高管任职资格与职责，股东会和董事会议事规则，财务会计、利润分配、审计制度，以及股份发行、转让、回购程序，对外投资、关联交易、担保事项决策权限，并对信息披露、通知方式、修改程序等作出安排。
公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范辞任、辞职、解任、解聘等情形。明确离职程序、生效条件、信息披露要求及离职后责任义务，包括继续履职至补选完成、离职交接、承诺履行、股份转让限制、忠实义务延续等。公司将在董事、高管离职后两个交易日内披露相关情况，可启动离任审计。对未履行义务者，公司将追究责任。
公司修订股票管理制度，明确相关人员持股申报、股份锁定、转让限制、禁止交易情形及信息披露要求。依据《公司法》《证券法》等制定，规定每年转让股份不得超过所持总数的25%，离职后六个月内不得转让股份，禁止在定期报告窗口期等特定期间买卖股票。相关人员需在股份变动后两个交易日内报告并公告，违反规定所得收益归公司所有。
公司修订审计委员会工作细则，明确其为董事会下设机构，负责审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制，并行使公司法规定的监事会职权。委员会由三名董事组成，独立董事过半数且召集人为会计专业人士。细则规定职责权限、决策程序、议事规则，包括对财务报告、审计机构聘任、内部控制有效性等事项的审核程序。
公司制定提名委员会工作细则，明确其职责、人员构成、会议召开与决策程序。委员会负责对公司董事和高级管理人员人选、选择标准和程序进行审查并提出建议，向董事会报告工作。由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人，任期与董事会一致。可根据需要召开会议，对任职资格进行评估，发现不符合条件的可建议解聘。会议记录需存档至少十年。
公司发布修订后的《股东会议事规则》，共八章六十八条，明确股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议程序。股东会为公司权力机构，依法行使选举董事、审议利润分配方案、决定对外担保等职权。对外担保中，多项情形需经股东会审议通过，关联担保需回避表决。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东可提议召开临时股东会。公司召开股东会需聘请律师出具法律意见，并进行合规审查。
公司设立董事会战略委员会，为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策及其他重大事项进行研究并提出建议。由五名董事组成，至少含一名独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生。主任委员由董事长担任。会议不定期召开，决议需经全体委员过半数通过。董事会办公室为日常办事机构。
公司制定独立董事工作规则，明确任职条件、独立性要求、提名选举程序、权利义务及履职保障。独立董事须符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，具备专业能力与独立性，不得担任公司其他职务。董事会成员中独立董事应占三分之一以上，其中至少一名会计专业人士。独立董事可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等，并应每年向股东大会提交述职报告。
公司修订董事会议事规则，明确议事方式和决策程序。董事会由8名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，下设审计、战略、提名与薪酬考核三个专门委员会。董事会行使召集股东会、决定经营计划、投资方案、高管聘任、内部管理机构设置等职权。会议分定期与临时，定期会议每年至少召开两次，临时会议由董事长在特定情形下召集。决议需过半数董事同意，重大事项需出席会议的三分之二以上董事同意。会议记录、决议公告及档案保存程序亦作规定。
公司修订薪酬与考核委员会工作细则，明确职责权限、人员构成、会议召开与决策程序。委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。行使职权须符合法律法规及公司章程，会议决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会办公室保存至少十年。
公司发布修订后的《对外投资管理制度》，明确对外投资类型、审批权限、管理机构及决策程序。对外投资包括设立企业、合资合作、股权投资、资产收购等，审批权限依资产总额、营业收入、净利润等指标划分，重大投资需提交股东会审议。财务、审计部门分别负责资金管理与项目审计，董事会秘书负责信息披露。制度还规定投资转让、回收条件及监督检查机制。
公司制定会计师事务所选聘制度，明确选聘条件、程序及监督要求。选聘须经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，不得提前聘请。采用竞争性谈判、公开招标等方式，评价要素包括审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平等，其中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。续聘符合条件的事务所可不公开选聘。制度还规定审计项目合伙人和签字注册会计师的服务年限限制及信息披露要求。
公司制定关联交易管理制度，明确关联人和关联交易范围，规定决策程序、披露要求及回避表决机制。关联交易应遵循公平、公开、公正原则，防止损害公司及非关联股东利益。根据不同金额和性质设定董事会或股东会审议标准，对日常关联交易、担保、财务资助等事项作出专门规定，并明确责任追究机制。
公司制定内部审计制度，明确内部审计机构设置、职责权限、工作程序。审计部在董事会审计委员会指导下独立开展工作，负责对公司及控股子公司财务收支、内部控制、风险管理等进行监督和评价。制度规定审计计划、实施、报告、整改流程，要求定期提交内部审计报告和内部控制评价报告。审计部协助建立健全反舞弊机制，对对外投资、关联交易、募集资金使用等重大事项进行重点审计。
公司制定《募集资金管理办法》，明确募集资金的存储、使用、变更用途及监督管理要求。募集资金须存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用。使用需履行严格审批程序，超募资金和节余资金使用需经董事会或股东大会审议。募投项目实施出现重大变化时需重新论证并披露。公司应定期检查募集资金存放与使用情况，出具专项报告并接受会计师事务所鉴证。
公司修订《融资与对外担保管理制度》，明确融资及对外担保的审批权限、管理流程和风险控制措施。融资需经董事长、董事会或股东会审批，对外担保须董事会或股东会批准，大额担保及对关联方担保需提交股东会审议。财务中心负责日常管理，强化信息披露和责任追究。
公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确薪酬管理原则、标准及发放方式。独立董事实行固定津贴制，非独立董事按所任经营职务领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他福利组成，绩效薪酬与公司年度经营绩效挂钩，占比原则上不低于50%。薪酬发放结合年度考核结果，绩效薪酬部分在年报披露后支付。公司对财务造假等情形下的超额薪酬有追回机制，并规定不予发放绩效薪酬的情形。
公司发布修订后的《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。规定其任职资格、任免程序、职责范围及履职保障。需具备财务、管理、法律专业知识，取得深交所资格证书，不得存在不得担任高管的情形。由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期与董事会一致。主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作、督促合规等。公司应为其履职提供必要条件，任何机构和个人不得干预其正常履职行为。
公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》，明确内幕信息及知情人范围，规定保密责任、登记备案流程及报送要求。董事会负责档案真实性、准确性、完整性，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体事务。内幕信息知情人须签署确认，公司需在信息披露后5个交易日内报送档案至深圳证券交易所。对重大事项如重组、发行股份、年度报告等，须及时报送并更新档案。违反制度者将被警告、处分或追究法律责任。
公司制定信息披露事务管理制度，明确信息披露基本原则、内容、程序及管理责任。要求披露信息必须真实、准确、完整，涵盖定期报告和临时报告，重大事件需及时披露。董事会秘书负责组织信息披露工作，董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见。公司应关注信息保密，防止内幕交易，并对信息披露违规行为进行责任追究。
公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，规范信息披露行为，确保依法合规履行义务，保护投资者权益。依据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程制定，明确涉及国家秘密、商业秘密的信息可暂缓或豁免披露的情形及内部审核程序，并规定登记备案、事后监管及责任追究机制。
公司修订《投资者关系管理制度》，明确投资者关系管理的工作内容、方式、组织与实施要求。强调应通过公告、投资者互动平台、说明会等多种渠道与投资者沟通，确保信息披露的公平、公正、公开，禁止泄露未公开重大信息，并要求建立投资者关系管理档案，保存期限不少于十年。
公司发布修订后的《总裁工作细则》，明确总裁及其他高级管理人员的任职资格、任免程序、职责权限、工作机构及报告制度。总裁由董事长提名，董事会聘任，对董事会负责；财务总监须保证财务独立，拒绝控股股东侵占公司利益的行为；董事会秘书负责信息披露、会议筹备等工作。高级管理人员不得在控股股东单位担任除董事、监事外的行政职务，且不得在存在竞争关系的公司兼职。公司实行总裁负责制下的经营会议制度，并建立总裁向董事会定期报告机制。
投资者： 董秘您好！请问截止11月9日，股东人数是多少？
董秘： 尊敬的投资者，您好！截止到2025年11月10日公司股东户数约为10.1万户。谢谢！
投资者： 您好，请问截止11月10日最新的股东人数是多少？望告知一下，谢谢
董秘： 尊敬的投资者，您好！截止到2025年11月10日公司股东户数约为10.1万户。谢谢！
投资者： 尊敬的董秘，请问截止到11月10日的最新股东人数是多少，谢谢！
董秘： 尊敬的投资者，您好！截止到2025年11月10日公司股东户数约为10.1万户。谢谢！
投资者： 公司最近运营正常吗？订单情况如何？
董秘： 尊敬的投资者，您好！公司目前订单饱满，生产经营情况正常。谢谢！
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
