绿盟科技（300369）披露召开2025年第一次临时股东会通知，11月11日股价上涨0.12%

截至2025年11月11日收盘，绿盟科技（300369）报收于8.08元，较前一交易日上涨0.12%，最新总市值为65.5亿元。该股当日开盘8.06元，最高8.18元，最低8.01元，成交额达1.3亿元，换手率为1.99%。

公司近日发布公告，宣布将于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点位于北京市海淀区北洼路4号绿盟科技园一层会议室。股权登记日为2025年11月24日。本次会议将审议包括增加注册资本暨修订《公司章程》、修订多项议事规则及管理制度、补选独立董事、为子公司提供担保等七项议案。其中部分议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。网络投票将通过深圳证券交易所系统进行。

最新公告列表

• 《财务资助管理制度（2025年11月修订）》

• 《董事会议事规则（2025年11月修订）》

• 《股东会议事规则（2025年11月修订）》

• 《独立董事工作制度（2025年11月修订）》

• 《董事会提名委员会工作规则（2025年11月修订）》

• 《董事会战略委员会工作规则（2025年11月修订）》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作规则（2025年11月修订）》

• 《总裁工作规则（2025年11月修订）》

• 《董事会秘书工作规则（2025年11月修订）》

• 《董事和高级管理人员离职管理制度（2025年11月）》

• 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月修订）》

• 《对外担保管理制度（2025年11月修订）》

• 《关联交易管理制度（2025年11月修订）》

• 《内部审计制度（2025年11月修订）》

• 《信息披露管理制度（2025年11月修订）》

• 《重大信息内部报告制度（2025年11月修订）》

• 《独立董事年报工作制度（2025年11月修订）》

• 《对外投资管理制度（2025年11月修订）》

• 《规范与关联方资金往来的管理制度（2025年11月修订）》

• 《募集资金使用管理制度（2025年11月修订）》

• 《内幕信息知情人管理制度（2025年11月修订）》

• 《绿盟科技集团股份有限公司章程（2025年11月修订）》

• 《投资者关系管理制度（2025年11月修订）》

• 《董事会审计委员会工作规则（2025年11月修订）》

• 《独立董事候选人声明与承诺》

• 《关于补选独立董事的公告》

• 《独立董事提名人声明与承诺》

• 《关于修订《公司章程》及公司治理制度的公告》

• 《关于申请银行综合授信并为子公司提供担保的公告》

• 《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》

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