聚灿光电（300708）披露召开2025年第三次临时股东大会通知，11月11日股价下跌0.11%

截至2025年11月11日收盘，聚灿光电（300708）报收于9.23元，较前一交易日下跌0.11%，最新总市值为86.66亿元。该股当日开盘9.27元，最高9.32元，最低9.19元，成交额达2.21亿元，换手率为3.37%。

公司近日发布公告称，将于2025年11月26日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年11月19日。会议审议事项包括修订《公司章程》、修订多项公司治理制度、废止部分制度及增选第四届董事会独立董事。其中部分议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。会议采取现场投票与网络投票相结合方式。

最新公告列表

• 《审计委员会工作细则（2025年10月修订）》

• 《董事、高级管理人员内部问责制度（2025年11月修订）》

• 《提名委员会工作细则（2025年11月修订）》

• 《董事会秘书工作细则(2025年11月修订）》

• 《战略委员会工作细则（2025年11月修订）》

• 《内部审计制度(2025年11月修订）》

• 《对外提供财务资助管理制度（2025年11月修订）》

• 《内幕信息知情人登记制度(2025年11月修订）》

• 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度(2025年11月修订）》

• 《薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月修订）》

• 《外部信息使用人管理制度（2025年11月修订）》

• 《董事及高级管理人员离职管理制度（2025年11月制定）》

• 《委托理财管理制度（2025年11月修订）》

• 《对外投资管理制度（2025年11月修订）》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度(2025年11月修订）》

• 《投资者关系管理制度(2025年11月修订）》

• 《信息披露事务管理制度（2025年11月修订）》

• 《募集资金管理制度(2025年11月修订）》

• 《衍生品投资管理制度（2025年11月修订）》

• 《重大信息内部报告制度(2025年11月修订）》

• 《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年11月修订）》

• 《子公司管理制度（2025年11月修订）》

• 《远期外汇交易业务管理制度(2025年11月修订）》

• 《总经理工作细则(2025年11月修订）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（施伟力）》

• 《关于增选第四届董事会独立董事的公告》

• 《独立董事提名人声明与承诺（潘华荣）》

• 《关于修订《公司章程》及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告》

• 《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知公告》

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