万凯新材（301216）披露拟取消监事会并调整董事会人数，11月11日股价下跌1.4%

截至2025年11月11日收盘，万凯新材（301216）报收于18.36元，较前一交易日下跌1.4%，最新总市值为106.32亿元。该股当日开盘18.81元，最高18.81元，最低18.28元，成交额达1.55亿元，换手率为1.53%。

同日，万凯新材料股份有限公司发布公告，宣布将于近日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点为浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号公司行政楼401会议室。股权登记日为2025年11月20日。本次会议将审议《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》及《关于投资建设公用热电联产项目的议案》。其中部分议案为特别表决议案，需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。公司将对中小股东进行单独计票。

最新公告列表

• 《董事会审计委员会议事规则（2025年11月修订）》

• 《对外投资管理制度（2025年11月修订）》

• 《董事会秘书工作细则（2025年11月修订）》

• 《总经理工作细则（2025年11月修订）》

• 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月修订）》

• 《投资者关系管理制度（2025年11月修订）》

• 《信息披露管理制度（2025年11月修订）》

• 《董事会战略委员会工作制度（2025年11月修订）》

• 《董事会提名委员会工作制度（2025年11月修订）》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025年11月修订）》

• 《防范关联方资金占用制度（2025年11月修订）》

• 《关于修订公司部分治理制度的公告》

• 《公司章程（2025年11月修订）》

• 《股东会议事规则（2025年11月修订）》

• 《董事会议事规则（2025年11月修订）》

• 《独立董事工作制度（2025年11月修订）》

• 《关联交易管理制度（2025年11月修订）》

• 《对外担保管理制度（2025年11月修订）》

• 《募集资金使用管理制度（2025年11月修订）》

• 《商品期货套期保值业务管理制度（2025年11月修订）》

• 《远期结售汇及外汇期权交易管理制度（2025年11月修订）》

• 《会计师事务所选聘制度（2025年11月修订）》

• 《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订《公司章程》并办理变更登记的公告》

• 《关于投资建设公用热电联产项目的公告》

• 《万凯新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》

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