截至2025年11月10日收盘，博实股份(002698)报收于15.7元，上涨0.13%，换手率1.0%，成交量8.44万手，成交额1.32亿元。
资金流向
11月10日主力资金净流入277.62万元；游资资金净流入640.77万元；散户资金净流出918.39万元。
股东会议事规则（2025年11月）
哈尔滨博实自动化股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议召集程序、表决方式及决议内容需符合法律法规和公司章程。公司召开股东会应聘请律师出具法律意见，并按规定公告。议事规则自股东大会审议通过后执行。
独立董事工作制度（2025年11月）
哈尔滨博实自动化股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、提名选举、职权职责及工作条件等内容。独立董事应具备独立性，不得与公司存在利害关系，每届任期不超过三年，连任不得超过六年。独立董事人数占比不低于董事会成员的三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等权利，可独立聘请中介机构、提议召开董事会、发表独立意见等。公司应为独立董事履职提供必要支持。
董事会议事规则（2025年11月）
哈尔滨博实自动化股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事内容、程序和决策机制，规范董事会职权行使。规则涵盖董事职责、董事会组成、会议召集与通知、提案程序、议事与表决方式、决议形成及会后事项等内容。董事会由11名董事组成，包括4名独立董事和1名职工代表董事，会议决议需经全体董事过半数通过，对外担保事项还需出席董事的三分之二以上同意。关联交易审议时关联董事应回避表决。
董事会审计委员会工作细则（2025年11月）
哈尔滨博实自动化股份有限公司制定董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。委员会由三至五名董事组成，独立董事占多数，且由会计专业人士担任召集人。主要职责包括监督评估内外部审计工作、审核财务信息及披露、监督内部控制、提议聘请或更换外部审计机构等。涉及财务报告、聘任会计师事务所等事项需经委员会过半数同意后提交董事会。委员会每季度至少召开一次会议，会议决议须书面报送董事会。
董事会战略委员会工作细则（2025年11月）
哈尔滨博实自动化股份有限公司设立董事会战略委员会，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目进行研究并提出建议。委员会由五至七名董事组成，至少包括一名独立董事，主任由董事长担任。委员会下设投资决策委员会，负责前期准备工作并提供决策支持。战略委员会会议不定期召开，决议需经全体成员过半数通过，并对董事会负责。会议记录由董事会秘书保存，成员负有保密义务。
总经理工作细则（2025年11月）
哈尔滨博实自动化股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理由董事会聘任，主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。细则规定了总经理、副总经理、财务总监的职责权限，包括经营计划组织实施、内部机构设置、人事任免建议、财务监督管理等。公司设立总经理办公会，定期召开会议，研究经营进展、重大合同、对外投资等事项。细则还明确了总经理在财务预算、资金运用、重大合同签署等方面的审批权限，并规定需向董事会报告的重大事项及报告制度。总经理的考核由董事会薪酬与考核委员会负责。
对外投资管理制度（2025年11月）
哈尔滨博实自动化股份有限公司制定对外投资管理制度，明确对外投资的审批权限、组织机构、实施管理及监督流程。制度适用于公司及合并报表范围内的子公司，涵盖投资决策、投后管理、风险控制等内容。对外投资事项根据资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标划分审批权限，分别由总经理、董事会或股东会审批。涉及关联交易、证券投资等事项按相关规定执行。
董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月）
哈尔滨博实自动化股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，绩效薪酬占比原则上不低于50%。独立董事实行津贴制，由股东大会审议批准。薪酬与公司经营业绩、个人绩效挂钩，并建立追回机制，对财务造假等情形下的超额薪酬予以追回。制度经股东大会审议通过后执行。
董事会审计委员会年报工作制度（2025年11月）
哈尔滨博实自动化股份有限公司制定董事会审计委员会年报工作制度，明确审计委员会在年度财务报表审计中的职责，包括协调审计时间安排、审核财务信息、监督审计实施、评估会计师事务所履职情况、提议聘任或改聘审计机构等。审计委员会需在注册会计师进场前后审阅财务报表，形成书面意见，并对年度审计报告进行表决后提交董事会。公司原则上不得在年报审计期间改聘会计师事务所，如确需改聘，须经董事会和股东会决议，并披露相关情况。审计委员会还应履行保密义务，并在年报中披露其履职情况。
国信证券股份有限公司关于哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额443,418,618.32元，截至2025年10月31日，募投项目均已达到预定可使用状态，拟进行结项。节余募集资金4,810.50万元，加上专户存储累计利息及现金管理收益994.57万元，合计5,805.07万元拟永久补充流动资金。相关事项已通过董事会、监事会审议，尚需提交股东大会审议。
关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
博实股份于2025年11月10日召开董事会及监事会会议，审议通过公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。截至2025年10月31日，募集资金专户余额合计5,805.06万元，其中节余募集资金4,810.50万元，利息及现金管理收益994.57万元。公司拟将上述资金合计5,805.07万元永久补充流动资金，实际金额以转出当日账户余额为准。相关募投项目已达到预定可使用状态，后续尾款由自有资金支付。该事项尚需提交股东大会审议。
第五届董事会第十六次会议决议公告
博实股份召开第五届董事会第十六次会议，审议通过增加经营范围、修订公司章程及相关议事规则，废止监事会议事规则，不再设置监事会，其职能由董事会审计委员会承接。会议还审议通过修订多项公司治理制度，公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人，并决定召开2025年第一次临时股东大会。
第五届监事会第十三次会议决议公告
哈尔滨博实自动化股份有限公司于2025年11月10日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》，因公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会承接，该议案需提交股东大会以特别决议审议通过。同时审议通过《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为该事项有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益情形，同意提交股东大会审议。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
