截至2025年11月7日收盘，苏州规划(301505)报收于23.85元，上涨0.34%，换手率3.17%，成交量2.37万手，成交额5644.62万元。
资金流向
11月7日主力资金净流出378.74万元；游资资金净流入340.28万元；散户资金净流入38.46万元。
第五届监事会第八次会议决议公告
苏州规划设计研究院股份有限公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案、交易方案、报告书草案及其摘要、不构成重大资产重组及关联交易的议案、与交易对方签署相关协议、本次交易符合多项法规规定的议案、评估机构独立性及定价公允性、摊薄即期回报影响及填补措施、批准审计评估及备考审阅报告、未来三年股东回报规划、使用自有资金开展委托理财等多项议案。所有议案均获3票赞成，尚需提交股东大会审议。
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）与预案差异情况说明
苏州规划设计研究院股份有限公司于2025年11月6日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。相比此前预案，本次报告书更新了交易方案、评估情况、发行股份及配套融资安排、决策程序等内容，并补充了交易对方、标的资产历史沿革、财务数据、评估情况、合规性分析、中介机构信息等详细信息。新增了管理层讨论与分析、同业竞争与关联交易、风险因素等章节，完善了对中小投资者权益保护的安排。
长江证券承销保荐有限公司关于苏州规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合中国证监会关于重大资产重组对板块定位要求之专项核查意见
长江证券承销保荐有限公司出具专项核查意见，苏州规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，拟收购北京东进航空科技股份有限公司100%股权。标的公司主营军民航空中交通管理领域的空管产品研发、生产和销售，以及低空空中交通管理领域的基础设施建设。独立财务顾问认为标的公司所属行业符合创业板定位，与上市公司处于同行业或上下游，本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的规定。
长江证券承销保荐有限公司关于苏州规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产报告期内业绩真实性的专项核查报告
长江证券承销保荐有限公司对北京东进航空科技股份有限公司2025年1-6月、2024年度和2023年度的业绩真实性进行了专项核查。标的公司主要从事军民航空中交通管理领域的空管产品研发、生产和销售，以及低空空中交通管理领域的基础设施建设。报告期内，标的公司营业收入分别为3,751.31万元、4,591.61万元和2,352.30万元，净利润分别为-1,075.73万元、-2,657.66万元和-492.75万元。独立财务顾问通过访谈、检查、函证、分析程序等方式，对营业收入、成本与费用的真实性与完整性进行了核查。
北京德恒律师事务所关于苏州规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律意见
北京德恒律师事务所出具法律意见，苏州规划设计研究院股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。本次交易不构成重大资产重组、重组上市及关联交易。标的公司为北京东进航空科技股份有限公司，交易对方共21名，标的资产为其100%股份。本次交易方案已获董事会审议通过，尚需股东大会审议、深交所审核及中国证监会注册。
长江证券承销保荐有限公司关于苏州规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告
长江证券承销保荐有限公司作为独立财务顾问，就苏州规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项出具独立财务顾问报告。本次交易标的为北京东进航空科技股份有限公司100%股份，交易价格为25,000.00万元，资金来源为发行股份及支付现金。报告对本次交易的合规性、资产定价、股份定价、协同效应、风险因素等进行了核查，并发表明确意见，认为本次交易符合相关法律法规规定，有利于上市公司持续发展，不存在损害股东利益的情形。
关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书暨一般风险提示性公告
苏州规划设计研究院股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京东进航空科技股份有限公司100.00%股权并募集配套资金。本次交易不构成重大资产重组、不构成关联交易、不构成重组上市。公司已于2025年7月14日召开董事会、监事会会议审议通过本次交易预案，并于2025年11月6日召开董事会、监事会会议审议通过本次交易报告书（草案）。本次交易尚需股东大会审议、深交所审核通过及中国证监会同意注册，审批结果及时间存在不确定性。
苏州规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要
苏州规划拟通过发行股份及支付现金方式，购买张宁等21名交易对方持有的东进航科100%股份，交易价格为25,000.00万元，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易，不构成重组上市。标的公司主营业务为军民航空中交通管理领域的空管产品研发、生产和销售，以及低空空中交通管理领域的基础设施建设。本次交易旨在发挥协同效应，推动上市公司向新质生产力转型。
苏州规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
苏州规划设计研究院股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向张宁等21名交易对方购买其持有的北京东进航空科技股份有限公司100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易构成重大资产重组，尚需履行相关审批程序。上市公司及交易对方已就本次交易作出相关承诺，确保信息披露真实、准确、完整。
关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知
苏州规划设计研究院股份有限公司将于2025年11月24日召开2025年度第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年11月17日。会议审议包括发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关议案、本次交易不构成重大资产重组及关联交易的议案、签署相关协议的议案、未来三年股东回报规划、使用自有资金开展委托理财等25项提案。其中提案1至24为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
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