股市必读：山科智能（300897）11月7日主力资金净流出390.95万元

截至2025年11月7日收盘，山科智能(300897)报收于25.1元，下跌1.06%，换手率1.95%，成交量1.71万手，成交额4305.07万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月7日主力资金净流出390.95万元，散户资金净流入508.92万元。
• 来自公司公告汇总：公司拟不再设置监事会，其职能由董事会审计委员会承接，并增设1名职工代表董事。
• 来自公司公告汇总：公司拟将2025年度日常关联交易预计总额由3800万元上调至5500万元。

交易信息汇总

11月7日主力资金净流出390.95万元；游资资金净流出117.98万元；散户资金净流入508.92万元。

公司公告汇总

杭州山科智能科技股份有限公司于2025年11月7日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟根据最新法律法规结合公司实际情况对章程部分条款进行修订，包括不再设置监事会、增设职工董事等内容。同时审议通过多项公司治理制度的修订与制定，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。会议还审议通过调整2025年度日常关联交易预计事项，并决定召开2025年第四次临时股东大会。

第四届监事会第九次会议于同日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》和《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。会议召集和召开程序合法有效。

公司将不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，现任监事将在股东大会审议通过后自动卸任。董事会拟由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生。

本次修订涉及调整法定代表人产生方式，完善股东会职权、董事提名与选举机制，修订利润分配政策、股份回购、对外担保等条款。修订后的公司章程及相关议事规则为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司拟对2025年度与关联方泉州市水务水表检验有限公司、盐城市华晟联科智慧科技有限公司的日常关联交易预计金额进行调整。向泉州水表检验销售产品的预计金额由2800万元调整至3500万元，向盐城华晟联科销售产品由1000万元调整至2000万元，合计预计金额由3800万元增至5500万元。关联董事季永聪已回避表决，该事项尚需提交股东大会审议。

公司同步修订32项、新制定3项治理制度，涵盖募集资金管理办法、对外担保制度、关联交易管理办法、投资者关系管理、信息披露、内幕信息知情人管理、委托理财、突发事件应对、市值管理等多个方面。其中8项制度需提交股东大会审议，其余经董事会审议通过后生效。

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