截至2025年11月7日收盘，国邦医药(605507)报收于22.78元，上涨1.52%，换手率1.13%，成交量3.41万手，成交额7696.13万元。
资金流向
11月7日主力资金净流出509.1万元，占总成交额6.62%；游资资金净流出410.96万元，占总成交额5.34%；散户资金净流入920.06万元，占总成交额11.95%。
国邦医药第三届董事会第一次会议决议公告
国邦医药集团股份有限公司于2025年11月6日召开第三届董事会第一次会议，选举邱家军为公司第三届董事会董事长，并选举产生董事会各专门委员会成员。会议聘任廖仕学为公司总裁，邱正洲、姚礼高、李琦斌、吕方方为副总裁，石兴成为财务总监，彭德光为董事会秘书兼证券事务代表。会议审议通过《公司第二期员工持股计划（草案）》及其管理办法，并提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜。会议还决定召开2025年第二次临时股东大会。
国邦医药2025年第二次临时股东会会议资料
国邦医药集团股份有限公司将于2025年11月24日召开2025年第二次临时股东会，审议《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要、《公司第二期员工持股计划管理办法》以及提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。员工持股计划旨在建立员工与股东的利益共享机制，提升公司治理水平和核心竞争力。相关文件已于2025年11月7日在上海证券交易所网站披露。
国邦医药关于召开2025年第二次临时股东会的通知
国邦医药集团股份有限公司将于2025年11月24日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14:00在浙江省杭州市钱江世纪城民和路886号朝龙汇大厦1号楼35楼举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年11月18日。会议审议《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要、管理办法，以及提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案。所有议案对中小投资者单独计票，关联股东需回避表决。
国邦医药2025年第一次临时股东大会法律意见书
国邦医药集团股份有限公司于2025年11月6日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。会议审议通过了《关于公司取消监事会并修改<公司章程>的议案》、《关于修订、制定部分公司内部制度的议案》、董事会换届选举第三届董事会非独立董事和独立董事等相关议案。所有议案均获得通过，表决程序合法有效，出席股东及代理人资格符合规定，表决结果合法有效。
国邦医药2025年第一次临时股东大会决议公告
国邦医药集团股份有限公司于2025年11月6日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事长邱家军主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议股东共381人，代表有表决权股份总数的69.1532%。会议审议通过了关于取消监事会并修改《公司章程》的议案、修订多项内部制度的议案，以及董事会换届选举第三届董事会非独立董事和独立董事的议案。所有议案均获通过，其中特别决议议案已获有效表决权股份总数的2/3以上通过。国浩律师（杭州）事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、表决结果合法有效。
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于国邦医药集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告
国邦医药拟实施第二期员工持股计划，资金来源为员工合法薪酬及自筹资金，总额不超过18,500万元。股票来源为公司回购股票或二级市场购买，持股总量不超过公司股本总额的10%，单个持有人不超过1%。参加对象为董事、高管、中层及核心技术骨干，总人数不超过270人，其中8名董高参与。存续期24个月，锁定期12个月。计划由公司自行管理，设持有人会议和管理委员会。该计划有利于建立利益共享机制，提升凝聚力与竞争力。
国浩律师（杭州）事务所关于国邦医药集团股份有限公司第二期员工持股计划之法律意见书
国邦医药集团股份有限公司拟实施第二期员工持股计划，本所律师审查后认为，公司具备实施该计划的主体资格，《员工持股计划（草案）》内容符合《试点指导意见》及《监管指引第1号》的相关规定。公司已履行职工代表大会意见征询、董事会审议等必要程序，尚需提交股东大会审议通过后方可实施。公司还需继续履行后续信息披露义务。
国邦医药薪酬与考核委员会关于公司第二期员工持股计划相关事项的核查意见
国邦医药集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司第二期员工持股计划相关事项出具核查意见。公司不存在法律法规禁止实施员工持股计划的情形；本次员工持股计划草案的制定程序及内容合法合规，未损害公司及股东利益；决策程序合法，遵循自愿原则，已通过职工代表大会征求意见；拟定持有人符合规定条件，主体资格合法有效；实施该计划有助于完善公司治理，调动核心团队积极性，实现股东、公司与核心团队利益统一。
国邦医药第二期员工持股计划（草案）
国邦医药集团股份有限公司发布第二期员工持股计划（草案），计划参加对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，总人数不超过270人，其中董事和高管共8人。资金来源为员工合法薪酬及自筹资金，初始拟筹集资金总额不超过18,500万元。股票来源为公司回购专用账户股票或二级市场购买，持股总量不超过公司股本总额的10%，单个持有人不超过1%。存续期为24个月，锁定期12个月。本计划由公司自行管理，设持有人会议和管理委员会。该计划需经公司股东会批准后实施。
国邦医药第二期员工持股计划（草案）摘要
国邦医药集团股份有限公司发布第二期员工持股计划（草案）摘要，计划参加对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，总人数不超过270人，其中董事和高管共8人。资金来源为员工合法薪酬及自筹资金，总额不超过18,500万元。股票来源为公司回购专用账户股票或二级市场购买，锁定期12个月，存续期24个月。本计划需经公司股东会批准后实施，存在不确定性。
国邦医药关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
国邦医药集团股份有限公司于2025年11月6日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第三届董事会非独立董事和独立董事，与职工代表大会选举的职工董事共同组成第三届董事会。同日召开第三届董事会第一次会议，选举邱家军为董事长，并设立战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。会议聘任廖仕学为总裁，邱正洲、姚礼高、李琦斌、吕方方为副总裁，石兴成为财务总监，彭德光为董事会秘书兼证券事务代表。上述人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。公司对第二届董事会成员表示感谢。
国邦医药职工代表大会决议公告
国邦医药集团股份有限公司于2025年11月6日召开职工代表大会，就公司拟实施的第二期员工持股计划征求职工代表意见。会议认为《国邦医药第二期员工持股计划（草案）》及其摘要符合相关法律法规及公司章程规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹原则，不存在损害公司及股东利益的情形。实施该计划有助于完善公司治理结构，提升员工凝聚力和公司竞争力，实现股东、公司与员工利益的一致。经表决，职工代表一致同意该员工持股计划相关内容。本计划尚需经公司董事会和股东会审议通过后方可实施。
国邦医药第二期员工持股计划管理办法
国邦医药集团股份有限公司发布第二期员工持股计划管理办法，计划存续期为24个月，锁定期12个月。持股计划参加对象为公司董事、高管、中层及核心骨干，总人数不超过270人，资金来源为员工合法薪酬及自筹资金，总额不超过18,500万元。股票来源为公司回购股份或二级市场购买，回购股份已部分用于第一期持股计划，剩余股份存放于回购专户。持股计划由公司自行管理，设立持有人会议和管理委员会，持有人权利义务、权益分配、变更及终止机制明确。
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