股市必读：张江高科（600895）11月7日主力资金净流出1.92亿元，占总成交额16.79%

截至2025年11月7日收盘，张江高科(600895)报收于40.31元，下跌1.97%，换手率1.82%，成交量28.25万手，成交额11.45亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月7日主力资金净流出1.92亿元，占总成交额16.79%。
• 来自公司公告汇总：张江高科拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关议案将提交股东大会审议。

交易信息汇总

资金流向

11月7日主力资金净流出1.92亿元，占总成交额16.79%；游资资金净流入2999.29万元，占总成交额2.62%；散户资金净流入1.62亿元，占总成交额14.17%。

公司公告汇总

股东会议事规则(草案）

上海张江高科技园区开发股份有限公司制定了股东会议事规则（草案），明确股东会职权、会议召集程序、提案与通知、会议召开及表决机制等内容。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时会议。会议召集、召开及表决需遵循《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。公司应保存会议记录不少于10年。

第九届董事会第十六次会议决议公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司于2025年11月7日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的议案》和《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司将根据新《公司法》及相关规定，修订公司章程及股东会、董事会议事规则，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止监事会议事规则。该修订议案将提交2025年11月24日召开的临时股东大会审议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

上海张江高科技园区开发股份有限公司将于2025年11月24日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14时30分在上海市浦东新区碧波路699号博雅酒店一楼碧波厅AB举行。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会当日的交易时间段及互联网平台规定时间。股权登记日为2025年11月17日。本次会议审议《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的议案》，为特别决议议案。

董事会议事规则（草案）

上海张江高科技园区开发股份有限公司发布《董事会议事规则（草案）》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司章程等制定，涵盖董事会会议的召集、提案、通知、召开、表决、决议形成与执行、会议记录及档案保存等内容。规定董事会行使包括召集股东会、审议财务预算、决定人事任免、制定基本管理制度等多项职权，并对关联交易回避表决、利润分配审议程序、独立董事委托限制等作出具体要求。

公司章程（草案）

上海张江高科技园区开发股份有限公司章程（草案）主要内容包括：公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币1,548,689,550元，法定代表人为董事长。公司设立党委，发挥领导核心作用。经营范围涵盖房地产开发经营、投资管理、园区管理服务、物业管理、股权投资等。公司股份总数为1,548,689,550股，均为普通股，股东以其认购股份为限承担责任。章程明确了股东会、董事会、监事会（审计委员会）、高级管理人员的职权与议事规则，规定了利润分配政策、对外担保、关联交易、股份回购、信息披露等事项。

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