每周股票复盘：京粮控股（000505）完成董事会换届及高管聘任

截至2025年11月7日收盘，京粮控股（000505）报收于7.06元，较上周的6.8元上涨3.82%。本周，京粮控股11月7日盘中最高价报7.28元。11月3日盘中最低价报6.75元。京粮控股当前最新总市值51.32亿元，在农产品加工板块市值排名11/22，在两市A股市值排名3285/5166。

本周关注点

• 公司公告汇总：京粮控股完成董事会换届，王春立当选董事长，张存亮任总经理。
• 公司公告汇总：董事会设立战略与ESG委员会、审计与合规管理委员会、提名与薪酬考核委员会。
• 公司公告汇总：股东大会审议通过修订《公司章程》等多项制度议案。
• 公司公告汇总：关颖、王丹风等分别获聘总会计师、首席合规官等职务。

公司公告汇总

第十一届董事会第一次会议决议公告
海南京粮控股股份有限公司于2025年11月3日召开第十一届董事会第一次会议，选举王春立为董事长。董事会下设战略与ESG委员会、审计与合规管理委员会、提名与薪酬考核委员会，成员名单已确定。聘任张存亮为总经理，董志林、曾长柏、兰向东为副总经理，关颖为总会计师及董事会秘书，王丹风为首席合规官（总法律顾问），高德秋为证券事务代表。上述人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满。会议审议通过2024年度绩效年薪兑现方案，关联董事关颖回避表决。所有议案均获通过，程序符合规定。

北京市中伦律师事务所关于海南京粮控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
海南京粮控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年11月3日召开，采用现场与网络投票相结合方式。出席股东及代理人共133人，代表股份338,988,421股，占公司有表决权股份总额的46.6316%。会议审议通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《投资管理制度》及董事薪酬方案的议案；选举王春立、张存亮、关颖、臧莹、曲贵虎、刘莲为第十一届董事会非独立董事；选举程秉洲、张宏亮、王旭为独立董事。表决程序合规，结果合法有效。

2025年第二次临时股东大会决议公告
海南京粮控股股份有限公司于2025年11月3日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式，审议通过8项议案，包括修订《公司章程》等五项制度，选举第十一届董事会非独立董事王春立、张存亮、关颖、臧莹、曲贵虎、刘莲，独立董事程秉洲、张宏亮、王旭，并通过董事薪酬方案。所有议案均获有效通过，无否决议案，未变更以往决议。北京市中伦律师事务所确认会议召集程序、出席资格、表决程序及结果合法有效。

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
海南京粮控股股份有限公司于2025年11月3日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生第十一届董事会，由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。王春立当选董事长。同日召开第十一届董事会第一次会议，设立战略与ESG委员会、审计与合规管理委员会、提名与薪酬考核委员会，并完成各专门委员会成员任命。公司聘任张存亮为总经理，董志林、曾长柏、兰向东为副总经理，关颖为总会计师、董事会秘书，王丹风为首席合规官（总法律顾问），高德秋为证券事务代表。上述人员任期三年，任职资格符合规定。公司对离任董事、监事在任职期间所做贡献表示感谢。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。