每周股票复盘：新坐标（603040）拟回购31,000股并调整公司治理结构

截至2025年11月7日收盘，新坐标（603040）报收于78.8元，较上周的78.72元上涨0.1%。本周，新坐标11月7日盘中最高价报83.0元。11月5日盘中最低价报71.3元。本周共计1次涨停收盘，无跌停收盘情况。新坐标当前最新总市值107.55亿元，在汽车零部件板块市值排名63/234，在两市A股市值排名1775/5166。

本周关注点

• 公司公告汇总：新坐标拟回购注销31,000股股份，回购价格为9.43元/股。
• 公司公告汇总：新坐标拟取消监事会设置，职能由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：第六届董事会独立董事津贴为每人10万元/年，非独立董事不另行领取津贴。
• 公司公告汇总：公司总股本拟由136,486,896股减少至136,455,896股。

公司公告汇总

杭州新坐标科技股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会，审议多项议案。第六届董事会董事津贴标准确定，独立董事每人10万元/年，非独立董事不另行领取津贴。因2024年员工持股计划两名持有人离职，公司拟回购注销其持有的31,000股股份，回购价格为9.43元/股，总金额292,330.00元。公司拟不再设监事会，其职能由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》，变更注册资本，总股本由136,486,896股减少至136,455,896股。同时将修订公司治理制度，并选举第六届董事会非独立董事和独立董事。

王刚、张武翔、陈军三人均声明被提名为第六届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的关系，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，已取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，连续任职未超过六年。

董事会提名王刚、张武翔、陈军为第六届董事会独立董事候选人，被提名人已同意出任，提名程序符合相关规定，具备独立性和履职能力。

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