截至2025年11月7日收盘，能科科技（603859）报收于42.01元，较上周的46.77元下跌10.18%。本周，能科科技11月3日盘中最高价报48.35元。11月7日盘中最低价报42.0元。能科科技当前最新总市值102.8亿元，在IT服务板块市值排名40/118，在两市A股市值排名1847/5166。
能科科技股份有限公司于2025年11月4日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》。同时变更经营范围，聚焦技术服务、软件开发、人工智能、云计算等领域，并相应修订《公司章程》。上述议案尚需提交股东大会审议。
董事会会议还审议通过了对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等24项治理制度的修订议案，部分制度修订需提交股东大会审议。会议决定聘任竹鹏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至第五届董事会届满。竹鹏先生为中国国籍，1988年出生，南开大学法律硕士，持有法律职业资格、证券从业资格及董事会秘书资格证书，曾任职于多家上市公司证券事务岗位。
公司将于2025年11月20日召开2025年第三次临时股东大会，现场会议时间为当日14时30分，地点为北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室。会议将采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年11月14日。审议事项包括取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案，以及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》的议案。其中议案1-3为特别决议议案，议案1对中小投资者单独计票。
第五届监事会第十六次会议于同日召开，全体监事一致同意《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，确认监事会将被取消，相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止。
多项公司治理制度完成修订并发布，包括《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《对外担保管理制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》《董事会秘书工作规则》《总裁工作规则》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》《内部审计制度》《募集资金管理制度》《控股子公司管理制度》《突发事件应急处理制度》《重大信息内部报告制度》《舆情管理制度》《投资者关系工作管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露事务管理制度》《关联交易管理制度》《薪酬与考核委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《战略委员会实施细则》《审计委员会实施细则》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》及《公司章程》。
修订后的《公司章程》明确公司为永久存续股份有限公司，注册资本244,697,701元，法定代表人为总经理。董事会由9名董事组成，含独立董事3名，设董事长、副董事长各1人。利润分配坚持连续、稳定原则，优先采用现金分红，每年现金分红不少于当年母公司可供分配利润的20%。公司建立内部审计制度，审计委员会行使监事会职权。
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