每周股票复盘：明泰铝业（601677）调整5.90亿募资投向

截至2025年11月7日收盘，明泰铝业（601677）报收于15.4元，较上周的15.07元上涨2.19%。本周，明泰铝业11月6日盘中最高价报15.9元，股价触及近一年最高点。11月5日盘中最低价报14.48元。明泰铝业当前最新总市值191.5亿元，在工业金属板块市值排名25/60，在两市A股市值排名996/5166。

本周关注点

• 公司公告汇总：明泰铝业调整原募投项目，新增年产72万吨铝基新材料项目，涉及募集资金5.90亿元。
• 公司公告汇总：明泰铝业召开2025年第三次临时股东会，审议通过募投项目调整及未来三年分红规划。
• 公司公告汇总：股东会审议通过《未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》，并对中小股东单独计票。

公司公告汇总

北京德恒律师事务所就河南明泰铝业股份有限公司2025年第三次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，于2025年11月3日以现场和网络投票方式召开。出席本次股东会的股东及代理人共567名，代表有表决权股份336,401,348股，占公司总股本的27.0523%。会议审议通过《关于调整原募投项目拟投入募集资金金额、新增募投项目的议案》和《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）的议案》，表决结果合法有效。现场会议与网络投票的表决程序符合相关规定。律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序和结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

明泰铝业2025年第三次临时股东会决议公告
河南明泰铝业股份有限公司于2025年11月3日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长刘杰主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决方式符合相关法律法规及公司章程。出席会议的股东及代理人共567人，代表有表决权股份总数的27.0523%。会议审议通过《关于调整原募投项目拟投入募集资金金额、新增募投项目的议案》和《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）的议案》，两项议案均获通过，无否决议案。其中，第二项议案对5%以下股东单独计票。北京德恒律师事务所对本次会议进行见证，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

明泰铝业关于签订募集资金四方监管协议的公告
河南明泰铝业股份有限公司于2025年11月6日与全资子公司河南义瑞新材料科技有限公司、兴业银行股份有限公司郑州分行及保荐机构东吴证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。本次涉及募集资金总额为5.90亿元，用于实施年产72万吨铝基新材料智能制造项目。该资金来源于对公司原募投项目“汽车、绿色能源用铝产业园项目”募集资金的调整。募集资金专户开立于兴业银行，账号为462050100100324905，专户仅用于指定项目。协议明确了各方在募集资金使用和监管中的责任与义务。

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