截至2025年11月5日收盘，惠泰医疗(688617)报收于290.33元，上涨5.42%，换手率1.04%，成交量1.47万手，成交额4.19亿元。
11月5日主力资金净流入567.92万元，占总成交额1.36%；游资资金净流出235.32万元，占总成交额0.56%；散户资金净流出332.6万元，占总成交额0.79%。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司将于2025年11月21日召开2025年第三次临时股东会，现场会议时间为当日9点30分，地点为上海市徐汇区田林路487号宝石园20栋宝石大厦22楼会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及互联网平台9:15-15:00。股权登记日为2025年11月17日。会议将审议董事会换届选举第三届董事会非独立董事和独立董事议案，采用累积投票制，共选举非独立董事5名、独立董事3名。中小投资者对相关议案单独计票。现场参会登记时间为2025年11月18日，登记地点为深圳市南山区同方信息港B栋601证券事务部。会议不涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决事项。
孙乐非由深圳迈瑞科技控股有限责任公司提名为第三届董事会独立董事候选人，具备任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，不存在影响独立性的关系，未在公司或其附属企业任职、持股未达1%、未在主要股东单位任职、无重大业务往来或中介服务关系。最近36个月内未受中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，无重大失信记录。兼任境内上市公司独立董事未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，并取得证券交易所认可的培训证明。承诺将依法履职，保持独立性，若不符合任职条件将按规定辞职。
李光由提名人成正辉提名为第三届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，熟悉相关法律法规。不存在影响独立性的关系，未在公司或其附属企业任职、未持股1%以上、未在主要股东单位任职、无重大业务往来或中介服务关系。最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被交易所公开谴责，无重大失信记录。兼任境内上市公司独立董事未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，并取得证券交易所认可的培训证明。承诺将依法依规履职，保持独立性，若不再符合任职资格将按规定辞职。
深圳迈瑞科技控股有限责任公司提名孙乐非为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，具备任职资格，与公司无影响独立性的关系。具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，熟悉相关法律法规，已取得证券交易所认可的培训证明。任职资格符合《公司法》《公务员法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定。被提名人不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职、与公司有重大业务往来、提供中介服务等情形，最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被交易所公开谴责，无重大失信记录。兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在该公司连续任职未超过六年。提名人已核实其资格符合要求，声明真实、准确。
成正辉提名白云霞为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，具备独立董事任职资格，与公司无影响独立性的关系。具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等方面工作经验，熟悉相关法律法规，已取得证券交易所认可的培训证明。任职资格符合《公司法》《公务员法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定。被提名人不具备影响独立性的身份或关系，最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被证监会立案调查，无重大失信记录。兼任境内上市公司独立董事未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。具备会计学专业博士学位和会计学教授资格。已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查。提名人确认声明真实、准确。
成正辉提名李光为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，具备任职资格，与公司无影响独立性的关系。具有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，熟悉上市公司运作及相关法律法规，已取得证券交易所认可的培训证明。任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，具备独立性。不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职、与公司有重大业务往来、提供中介服务等情形。最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被交易所公开谴责或通报批评三次以上，无重大失信记录。兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查。提名人确认声明真实、准确。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行了审核。经审阅，独立董事候选人孙乐非、李光、白云霞及非独立董事候选人葛昊、李新胜、赵云、赵宇翔、成正辉、戴振华均不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过证监会行政处罚或交易所公开谴责，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违规被证监会立案调查情况，经查询不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规规定的任职资格。上述候选人具备相应的专业知识、工作经验和履职能力。提名委员会同意提名孙乐非、李光、白云霞为独立董事候选人，葛昊、李新胜、赵云、赵宇翔、成正辉、戴振华为非独立董事候选人。
白云霞由提名人成正辉提名为第三届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验。任职资格符合《公司法》《公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所相关规定。具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职、与公司有重大业务往来、提供财务法律等服务的人员及其亲属等情形。最近36个月内未受中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责。兼任境内上市公司独立董事未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。具备会计学专业博士学位和会计学教授资格，已参加证券交易所认可的培训。已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，将严格遵守监管要求，确保履职独立性。如不再符合任职资格，将按规定辞职。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会任期届满，进行换届选举。第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。公司提名葛昊、李新胜、赵云、赵宇翔、成正辉为非独立董事候选人；孙乐非、李光、白云霞为独立董事候选人，白云霞为会计专业人士；职工代表董事为戴振华。上述非职工代表董事候选人已获董事会审议通过，独立董事任职资格经上海证券交易所审核无异议，将提交公司2025年第三次临时股东大会采用累积投票制表决。董事会换届后任期三年。现任董事在新一届董事会就任前继续履职。公司对第二届董事会成员的贡献表示感谢。
证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-047
深圳惠泰医疗器械股份有限公司将于2025年11月14日（星期五）10:00-11:00通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，就公司经营成果、财务状况等与投资者进行交流。参会人员包括董事长葛昊先生、董事兼常务副总经理兼董事会秘书戴振华先生、财务负责人桂琦寒女士、独立董事孙乐非先生。投资者可于2025年11月7日至11月13日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱ir@aptmed.com提前提问。说明会期间，公司将对投资者普遍关注的问题进行解答。会后可通过上证路演中心查看会议情况。联系人：证券事务部，电话：0755-86951506，邮箱：ir@aptmed.com。
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