寒锐钴业（300618）披露召开2025年第一次临时股东大会，11月05日股价下跌0.04%

截至2025年11月5日收盘，寒锐钴业（300618）报收于46.61元，较前一交易日下跌0.04%，最新总市值为144.35亿元。该股当日开盘45.6元，最高47.2元，最低45.4元，成交额达4.38亿元，换手率为3.47%。

近日，南京寒锐钴业股份有限公司发布公告称，公司将于2025年11月21日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年11月14日。本次会议将审议续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构、调整公司治理结构并修订公司章程、制定修订部分公司治理制度、为子公司向银行申请授信提供担保等议案。其中，修订公司章程、董事会议事规则、股东会议事规则及担保议案属于特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者的表决情况将单独计票并披露。现场会议地点为南京市江宁区将军大道527号公司会议室，股东可于2025年11月17日前通过传真或信函方式登记参会，网络投票将通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。

最新公告列表

• 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》

• 《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关议事规则的公告》

• 《股东会议事规则（2025年11月）》

• 《对外投资管理制度（2025年11月）》

• 《对外担保管理制度（2025年11月）》

• 《独立董事制度（2025年11月）》

• 《公司章程（2025年11月）》

• 《股东会网络投票实施细则（2025年11月）》

• 《募集资金管理制度（2025年11月）》

• 《董事会议事规则（2025年11月）》

• 《关联交易决策制度（2025年11月）》

• 《董事会审计委员会工作细则（2025年11月）》

• 《董事会提名委员会工作细则（2025年11月）》

• 《董事会秘书工作细则（2025年11月）》

• 《总经理工作细则（2025年11月）》

• 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年11月）》

• 《董事会薪酬和考核委员会工作细则（2025年11月）》

• 《独立董事专门会议工作制度（2025年11月）》

• 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月）》

• 《内部问责制度（2025年11月）》

• 《会计师事务所选聘制度（2025年11月）》

• 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（2025年11月）》

• 《控股子公司管理制度（2025年11月）》

• 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月）》

• 《投资者关系管理制度（2025年11月）》

• 《信息披露管理制度（2025年11月）》

• 《投资者调研和媒体采访接待管理制度（2025年11月）》

• 《套期保值业务内部控制制度（2025年11月）》

• 《重大事项内部报告制度（2025年11月）》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）》

• 《内部审计制度（2025年11月）》

• 《关于调整公司治理结构、变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告》

• 《关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告》

• 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

• 《第五届监事会第十七次会议决议公告》

• 《第五届董事会第十七次会议决议公告》

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