截至2025年11月4日收盘，*ST松发(603268)报收于62.4元，上涨5.0%，换手率4.95%，成交量6.15万手，成交额3.81亿元。
资金流向
11月4日主力资金净流出171.04万元，占总成交额0.45%；游资资金净流出1074.0万元，占总成交额2.82%；散户资金净流入1245.04万元，占总成交额3.27%。
北京市康达律师事务所关于广东松发陶瓷股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书
北京市康达律师事务所就广东松发陶瓷股份有限公司2025年第五次临时股东会出具法律意见书。本次会议由公司董事会召集，于2025年11月3日以现场和网络投票方式召开，股权登记日为2025年10月28日。出席本次会议的股东及股东代理人共154名，代表有表决权股份809,923,902股，占公司有表决权股份总数的83.4304%。会议审议通过《关于下属公司投资建设新项目的议案》，同意股份数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9962%，反对0股，弃权30,900股。会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
2025年第五次临时股东会决议公告
广东松发陶瓷股份有限公司于2025年11月3日在辽宁省大连长兴岛经济区召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，董事长陈建华主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议的股东及代理人共154人，代表有表决权股份809,923,902股，占公司有表决权股份总数的83.4304%。会议审议通过了《关于下属公司投资建设新项目的议案》，表决结果为：同意809,893,002股，占出席会议有表决权股份的99.9962%；反对0股；弃权30,900股，占0.0038%。本次会议无否决议案。北京市康达律师事务所对会议进行见证，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。公司现任董事9人，出席6人，独立董事李志文、周波、许浩然因工作原因未出席；董事会秘书徐慧敏出席会议，部分高管列席。
第七届董事会第五次会议决议公告
广东松发陶瓷股份有限公司第七届董事会第五次会议于2025年11月4日召开，审议通过多项议案。公司全资子公司恒力重工集团有限公司拟以自有及自筹资金20亿元向全资孙公司恒力造船（大连）有限公司增资，该事项尚需提交股东会审议。下属公司恒力海洋工程（大连）有限公司将投资45,753.54万元建设舾装码头工程，授权管理层在投资额度内决策相关事宜，该议案亦需提交股东会审议。会议同意调整2025年度日常性关联交易预计额度，关联董事回避表决，该议案需提交股东会审议。此外，公司定于2025年11月20日召开2025年第六次临时股东会，审议上述相关事项。所有议案均获董事会审议通过。
关于召开2025年第六次临时股东会的通知
广东松发陶瓷股份有限公司将于2025年11月20日14:00在辽宁省大连长兴岛经济区兴港路315号办公大楼会议室召开2025年第六次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年11月17日。会议审议《关于全资子公司向全资孙公司增资的议案》《关于下属公司投资建设舾装码头工程的议案》《关于调整2025年度日常性关联交易预计额度的议案》，其中第三项涉及关联股东回避表决，关联股东包括苏州中坤投资有限公司等。所有议案对中小投资者单独计票。现场会议登记时间为2025年11月18日9:00-16:00，地点为辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路52号维多利亚广场B楼27层。联系人：徐慧敏，电话/传真：0768-2922603，邮箱：sfzqb@songfa.com。会期预计半天，食宿交通费自理。
关于调整2025年度日常性关联交易预计额度的公告
广东松发陶瓷股份有限公司于2025年11月4日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于调整2025年度日常性关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。本次调整后，2025年度日常性关联交易预计总额由142,900万元增至161,460万元，主要涉及向恒力石化股份有限公司及其控制公司采购成品油、热水、汽、建筑材料、技术服务、租赁等，以及向其销售设备、提供技术服务。同时增加对实际控制人陈建华、范红卫夫妇控制的其他公司采购商品、设备及接受服务的额度。该事项尚需提交股东大会审议，控股股东及相关方应回避表决。独立董事认为交易遵循公开、公平、公正原则，定价公允，不影响公司独立性，不损害中小股东利益。
关于全资子公司向全资孙公司增资的公告
广东松发陶瓷股份有限公司全资子公司恒力重工集团有限公司拟以自有及自筹资金20亿元人民币向全资孙公司恒力造船（大连）有限公司增资。本次增资完成后，恒力造船注册资本由1,000,000万元增至1,200,000万元。该事项已于2025年11月4日经公司第七届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。增资资金用于补充恒力造船日常经营流动资金及绿色高端装备制造项目资本金缺口。本次增资不改变股权结构，恒力造船仍为公司全资孙公司，合并报表范围不变。公司认为本次增资符合战略规划，有利于提升经营能力和行业竞争力，不会对公司财务状况和经营情况产生重大不利影响。
关于下属公司投资建设舾装码头工程的公告
证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-117
广东松发陶瓷股份有限公司下属公司恒力海洋工程（大连）有限公司拟投资建设8号舾装码头工程，预计总投资金额45,753.54万元，资金来源为自有及自筹资金，建设周期约12个月。项目位于长兴岛港区南岸作业区东部码头区东南侧，建设内容包括舾装码头、2座起重设备、2座登船塔、公用设施及配套工程等。该项目尚需提交公司股东会审议，并需取得立项、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批。项目建成后可满足10-40万吨级船舶舾装作业，提升公司船舶与海洋工程装备建造配套能力。董事会已审议通过该议案，授权经营管理层办理相关事宜。风险提示：项目存在因政策调整、审批变化等原因导致变更、延期、中止或终止的风险。
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