截至2025年11月4日收盘，深圳机场(000089)报收于7.27元，上涨0.55%，换手率0.92%，成交量18.88万手，成交额1.37亿元。
资金流向
11月4日主力资金净流出833.08万元，占总成交额6.06%；游资资金净流入622.38万元，占总成交额4.53%；散户资金净流入210.7万元，占总成交额1.53%。
第八届董事会第十五次临时会议决议公告
深圳市机场股份有限公司第八届董事会第十五次临时会议于2025年11月4日以通讯表决方式召开，应收表决票9张，实收9张，审议通过三项议案。一是修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款，以符合最新法律法规并结合公司实际，该议案尚需提交股东大会审议；二是制定《公司重大资源开发管理办法》，以加强重大资源监管，规范开发行为，提升开发价值；三是决定召开2025年第二次临时股东大会，会议时间为2025年11月21日14:30，地点为深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室，采用现场与网络投票相结合方式。上述议案均获全票通过。
第八届监事会第十次临时会议决议公告
深圳市机场股份有限公司第八届监事会第十次临时会议于2025年11月4日以通讯表决方式召开，应收监事表决票3张，实收3张，监事会主席叶文华、监事潘明华、监事李洁亲自参与表决，会议召开符合法律法规和《公司章程》规定。会议审议通过《关于修订公司章程及其附件的议案》，监事会认为修订内容符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，契合公司实际情况和发展需要，有助于完善公司治理。该议案获3票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交公司股东大会审议。
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
深圳市机场股份有限公司将于2025年11月21日14:30在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室召开2025年第二次临时股东大会，会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年11月14日。会议审议《关于修订公司章程及其附件的议案》，该议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者单独计票。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年11月21日09:15至15:00。登记时间为11月19日至20日，地点为公司经营管理部（董事会办公室）。参会人员交通、食宿费用自理。联系人：林俊、郝宇明，电话：0755-23456331，邮箱：szjc@szairport.com。
关于修订公司章程及其附件的公告
深圳市机场股份有限公司于2025年11月4日召开董事会及监事会会议，审议通过修订公司章程及其附件的议案。本次修订旨在落实《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，进一步规范公司治理。修订内容涵盖公司宗旨、经营范围、股东权利、董事会与股东会职权、独立董事职责、内部控制与合规管理等方面。新增法定代表人职责、股东会决议不成立情形、控股股东及实际控制人义务等条款。修订后的文件尚需提交股东大会审议，并授权经理层办理工商变更登记。修订详情见巨潮资讯网。
《深圳市机场股份有限公司章程（2025年11月）》
深圳市机场股份有限公司章程（拟经公司2025年第二次临时股东大会审议通过）明确了公司基本信息、经营宗旨、股份管理、股东权利与义务、公司治理结构等内容。公司注册资本为2,050,769,509元，注册地址位于深圳市宝安区。公司设股东会、董事会、监事会（由审计与风险管理委员会行使职权），明确董事、高级管理人员的任职资格与职责。章程规定了利润分配政策，强调现金分红条件及决策程序。公司坚持党的领导，设立公司党委，发挥领导作用。财务会计、内部审计、信息披露等制度亦有详细规定。章程自股东会审议通过之日起生效。
《深圳市机场股份有限公司董事会议事规则（2025年11月）》
深圳市机场股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，提升决策效率。董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人，职工董事一人。董事会下设战略与可持续发展、审计与风险管理、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开四次，临时会议可由特定主体提议召开。会议由董事长召集主持，会议通知需提前发出。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。董事应亲自出席或委托他人代为出席，连续两次未亲自出席或一年内出席少于四分之三会议的，视为不能履职。董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，会议档案由董事会秘书保存。本规则为公司章程附件，经董事会审议并报股东会批准后生效。
《深圳市机场股份有限公司股东会议事规则（2025年11月）》
深圳市机场股份有限公司股东会议事规则规定了股东会的召集、提案、召开、表决和决议等程序。股东会分年度和临时会议，董事会、独立董事、审计与风险管理委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。会议由董事会召集，股权登记日收市后登记在册的股东有权出席。提案需属股东会职权范围，持股1%以上股东可提交临时提案。会议采取现场与网络结合方式，表决实行记名投票，普通决议过半数通过，特别决议须三分之二以上通过。关联交易中关联股东应回避表决。董事选举实行累积投票制。决议应及时公告，并由律师出具法律意见。本规则为公司章程附件，经股东会批准后生效。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
